鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600784         证券简称：鲁银投资          编号：临2023-027

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第一次会议通知于2023年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月18日下午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。经半数以上监事共同推举，会议由公司监事彭馨弘女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

　　会议选举彭馨弘女士为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会期满（相关简历详见公司临2023-020号公告）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2023-028

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并聘任公司

　　高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。新一届董事会、监事会任期自2022年年度股东大会选举通过之日起三年。公司于同日召开十一届董事会第一次会议和十一届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、第十一届董事会组成情况

　　1.董事长：杨耀东先生

　　2.董事会成员：赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生、刘惠萍女士（独立董事）、钟耕深先生（独立董事）、韩萌女士（独立董事）

　　3.各专门委员会情况：

　　（1）董事会审计委员会成员：刘惠萍女士、韩萌女士、段修国先生，刘惠萍女士担任召集人。

　　（2）董事会薪酬与考核委员会成员：钟耕深先生、刘惠萍女士、段修国先生，钟耕深先生担任召集人。

　　（3）董事会提名委员会成员：韩萌女士、钟耕深先生、赵希玉先生，韩萌女士担任召集人。

　　（4）董事会战略委员会成员：杨耀东先生、赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生、刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士，杨耀东先生担任召集人。

　　二、第十一届监事会组成情况

　　1.监事会主席：彭馨弘女士

　　2.监事会成员：刘晓迪女士、张丽丽女士（职工代表监事）

　　三、高级管理人员聘任情况

　　总经理：赵希玉先生

　　副总经理：唐猛先生、李普明先生、李传明先生

　　董事会秘书：唐猛先生

　　财务总监（财务负责人）：李方女士

　　本次换届完成后，汪安东先生不再担任公司独立董事。公司对汪安东先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       公告编号：2023-025

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事汪安东先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度预计提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避,未参与上述议案的表决投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

　　律师：蔡婧、刘馨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2023-026

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第一次会议通知于2023年5月16日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2023年5月18下午以现场方式在公司第一会议室召开。公司董事7人，出席现场会议的董事6人，独立董事韩萌女士因身体原因无法出席会议，授权委托独立董事刘惠萍女士出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事杨耀东先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会选举杨耀东先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会期满（相关简历详见公司临2023-020号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　1.董事会审计委员会成员：刘惠萍女士、韩萌女士、段修国先生，刘惠萍女士担任召集人。

　　2.董事会薪酬与考核委员会成员：钟耕深先生、刘惠萍女士、段修国先生，钟耕深先生担任召集人。

　　3.董事会提名委员会成员：韩萌女士、钟耕深先生、赵希玉先生，韩萌女士担任召集人。

　　4.董事会战略委员会成员：杨耀东先生、赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生、刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士，杨耀东先生担任召集人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任赵希玉先生为公司总经理，任期至本届董事会期满（相关简历附后）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

　　根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任唐猛先生、李普明先生、李传明先生为公司副总经理，聘任李方女士为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会期满（相关简历附后）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任唐猛先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会期满（相关简历附后）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案）。

　　公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期至本届董

　　事会期满（相关简历附后）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　附件：

　　相关人员简历

　　赵希玉，男，1965年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董事、总经理）、机关党委书记，山东省盐业集团（盐务局）生产经营部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司执行董事，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，鲁银（寿光）新能源有限公司董事长（法定代表人），山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至目前，赵希玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　唐猛，男，1986年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事长（法定代表人），鲁银（菏泽）盐业有限公司董事长（法定代表人）。截至目前，唐猛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李普明，男，1967年出生，中共党员，省委党校研究生，高级工程师。历任山东莱芜粉末冶金厂技术员、技术科副科长、销售科科长、厂长助理、供应科科长、副厂长、助理工程师，莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司党委委员、副书记、董事、副经理、经理，山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长、经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监。截至目前，李普明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李传明，男，1975年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任淄博市盐务局（盐业公司）办公室主任、局长（经理）助理、副局长（副经理）、党委委员，兼任沂源盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，淄川区盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记；山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党委委员、纪委书记，东营市盐务局（盐业公司）党委副书记、副局长（副经理）、纪委书记、局长（经理）、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人）、总经理。截至目前，李传明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李方，女，1981年出生，注册会计师，管理学硕士。历任国泰租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理(主持工作)、风险审计部总经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长（主持工作）,山东国惠基金管理有限公司财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。截至目前，李方女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘晓志，女，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会办公室/监事会办公室/证券部副主任（副部长）（主持工作）、证券事务代表。截至目前，刘晓志女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。