烟台双塔食品股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年5月18日（星期四）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

　　网络投票时间为：2023年5月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月18日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共33名，代表公司584,090,390股份，占公司有表决权股份总数的48.9980%。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份576,033,870股，占公司有表决权股份总数的48.3221%。通过网络投票的股东29人，代表有表决权股份8,056,520股，占公司有表决权股份总数的0.6530%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意582,154,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6686%；反对1,935,420股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3314%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意582,154,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6686%；反对1,773,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3037%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0277%。

　　3、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意582,154,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6686%；反对1,773,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3037%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0277%。

　　4、 审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意582,154,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6686%；反对1,773,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3037%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0277%。

　　5、 审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意582,151,870股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6681%；反对1,901,420股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3255%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0064%。

　　6、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意582,151,870股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6681%；反对1,776,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3042%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0277%。

　　7、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意582,155,870股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6688%；反对1,772,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3035%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0277%。

　　8、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意58,215,1870股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6681%；反对1,938,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,118,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.9385%；反对1,938,520股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的24.0615%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》；

　　表决结果：同意582,094,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6583%；反对1,834,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3140%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0277%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,060,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的75.2273%；反对1,834,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的22.7667%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的2.0061%。

　　10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意582,256,190股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6860%；反对1,834,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,222,320股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的77.2333%；反对1,834,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的22.7667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意582,151,870股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6681%；反对1,776,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3042%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0277%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,118,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的75.9385%；反对1,776,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的22.0554%；弃权161,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的2.0061%。

　　12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意582,151,870股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

　　99.6681%；反对1,938,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意6,118,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.9385%；反对1,938,520股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的24.0615%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东九齐律师事务所律师夏亭亭、吴艳丽到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《公司2022年年度股东大会决议》；

　　2、《山东九齐律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年五月十八日