中伟新材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议主持人：董事长邓伟明先生

　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日下午2:00

　　（2）网络投票时间：2023年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

　　7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议股东的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共26名，代表股份383,561,686股，占公司总股本的57.1939%。

　　2.现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份377,371,983股，占上市公司总股份的56.2710%。3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东21人，代表股份6,189,703股，占上市公司总股份的0.9230%。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份6,260,119股，占上市公司总股份的0.9335%。

　　5.出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,535,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,233,819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5799%；反对23,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3738%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0463%。

　　2.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,535,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,233,819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5799%；反对23,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3738%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0463%。

　　3.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,535,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,233,819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5799%；反对23,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3738%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0463%。

　　4.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,535,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,233,819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5799%；反对23,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3738%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0463%。

　　5.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,535,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,233,819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5799%；反对23,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3738%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0463%。

　　6.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,481,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792%；反对79,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,180,219股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7237%；反对79,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2763%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,461,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,160,119股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4026%；反对96,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5447%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0527%。

　　8.审议通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,535,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,233,819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5799%；反对26,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4201%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9.审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

　　该议案表决结果为：同意383,535,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决结果：同意6,233,819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5799%；反对26,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4201%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年年度股东大会决议；

　　2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年五月二十日