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爱威科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688067        证券简称:爱威科技        公告编号:2023-017

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月19日

  (二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人,其中董事王翔以视频方式出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人;监事段小霞因工作原因出差请假;

  3、 董事会秘书曾腾飞出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司<2022年度财务决算报告>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持

  表决权数量的二分之一以上表决通过。

  2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:谭闷然、方韬宇

  2、 律师见证结论意见:

  本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  特此公告。

  爱威科技股份有限公司董事会

  2023年5月20日

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