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浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:605066         证券简称:天正电气         公告编号:2023-024

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2023年5月13日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事高天乐先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举董事长的议案》

  选举高天乐先生为公司第九届董事会董事长。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

  董事会战略委员会委员:由三人组成。主任委员(召集人):高天乐。委员:高天乐、周光辉、朱利宏。

  董事会审计委员会委员:由三人组成。主任委员(召集人):董雅姝。委员:董雅姝、沈福俊、赵敏鸽。

  董事会提名委员会委员:由三人组成。主任委员(召集人):沈福俊。委员:沈福俊、朱利宏、高天乐。

  董事会薪酬与考核委员会委员:由三人组成。主任委员(召集人):朱利宏。委员:朱利宏、董雅姝、高天乐。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  根据公司董事长提名,聘任高天乐先生为公司总经理。

  根据公司总经理提名,聘任周光辉先生、葛世伟先生、方初富先生、李珊珊女士为公司副总经理,聘任黄渊先生为公司财务总监。

  根据公司董事长提名,聘任黄渊先生为公司董事会秘书。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  聘任郑温雅女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行相关职责。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、上网公告附件

  独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  浙江天正电气股份有限公司董事会

  2023年5月20日

  附:高级管理人员及证券事务代表简历

  高天乐,男,中国国籍,1963年7月出生,温州师范学院数学系本科、中欧国际工商学院工商管理硕士,高级经济师。高天乐先生曾任乐清市白象中学教师,乐清市柳市中学教师,香港鸿汇国际贸易公司董事、经理,温州长城电器实业公司董事长、总经理,浙江长城电器实业公司董事长、总经理,第九届、第十届、第十一届全国政协委员,第八届、第九届民建中央常委等职务。现任天正集团有限公司董事长,上海天正机电(集团)有限公司董事长等职务,公司董事长、总经理。

  周光辉,男,中国国籍,1978年10月出生,上海交通大学国际金融专业本科。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理,南京天正容光达电子(集团)有限公司总经理,公司战略总监、营销副总经理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理,浙江天正智能电器有限公司监事,上海天毅行智能电气有限公司董事长,苏州宏云智能科技有限公司董事等职务。

  葛世伟,男,中国国籍,1984年6月出生,空军工程大学电子信息工程专业本科,高级工程师。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。现任公司董事、副总经理,上海天毅行智能电气有限公司董事。

  方初富,男,中国国籍,1975年8月出生,浙江大学工商管理专业本科,高级经济师。方初富先生曾任浙江德力西电器股份有限公司总经理助理,德力西电气有限公司生产部生产总监,公司生产总监、工业与信息化副总经理。现任公司董事、副总经理。

  李珊珊,女,中国国籍,1981年2月出生,清华大学工程物理系核工程与技术专业本科、清华大学公共管理学院管理学硕士研究生、北京大学光华管理学院EMBA。李珊珊女士曾任艾默生过程控制有限公司销售主管、销售经理、市场部经理、高级业务经理、销售总监。现任公司副总经理。

  黄渊,男,中国国籍,1979年12月出生,重庆大学会计学本科、上海财经大学工商管理硕士研究生,高级会计师,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师。黄渊先生曾任公司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监等职务。现任公司财务总监、董事会秘书。

  郑温雅,女,中国国籍,1988年12月出生,中国矿业大学应用化学专业本科。郑温雅女士分别于2016年、2019年获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理,上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表等职务。现任公司证券事务经理、证券事务代表。

  

  证券代码:605066         证券简称:天正电气         公告编号:2023-025

  浙江天正电气股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2023年5月13日向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事呼君先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  选举呼君先生为公司第九届监事会主席。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  浙江天正电气股份有限公司监事会

  2023年5月20日

  附:监事会主席简历

  呼君,男,中国国籍,1973年10月出生,本科学历。呼君先生曾任天正集团有限公司内审经理、财务中心副总经理。现任天正集团有限公司财务中心总经理,天正集团南京置业有限公司监事,南京天正耐特机电集团有限公司董事,公司监事会主席。

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