獐子岛集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002069         证券简称：ST獐子岛         公告编号：2023-20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长李卫国先生

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）10:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15~15:00。

　　4、会议地点：大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有40人，代表股份313,484,530股，占公司总股本711,112,194股的44.0837%。其中：

　　1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人，代表股份309,467,675股，占公司总股本711,112,194股的43.5188%；

　　2、通过网络投票的股东35人，代表股份4,016,855股，占公司总股本711,112,194股的0.5649%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计36人，拥有及代表的股份6,360,500股，占公司总股本711,112,194股的0.8944%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁智投律师事务所张誉腾律师、郝建华律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意312,274,383股，占参与表决有表决权股份总数的99.6140%；反对1,210,147股，占参与表决有表决权股份总数的0.3860%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,150,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.9740%；反对1,210,147股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2、《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意312,226,083股，占参与表决有表决权股份总数的99.5986%；反对1,258,447股，占参与表决有表决权股份总数的0.4014%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,102,053股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.2147%；反对1,258,447股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.7853%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　3、《2022年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意312,274,383股，占参与表决有表决权股份总数的99.6140%；反对1,210,147股，占参与表决有表决权股份总数的0.3860%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,150,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.9740%；反对1,210,147股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　4、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》

　　表决结果：同意312,274,383股，占参与表决有表决权股份总数的99.6140%；反对1,210,147股，占参与表决有表决权股份总数的0.3860%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,150,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.9740%；反对1,210,147股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　5、《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意312,168,883股，占参与表决有表决权股份总数的99.5803%；反对1,315,647股，占参与表决有表决权股份总数的0.4197%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,044,853股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的79.3154%；反对1,315,647股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的20.6846%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　6、《2023年度经营计划及投资计划》

　　表决结果：同意312,274,383股，占参与表决有表决权股份总数的99.6140%；反对1,210,147股，占参与表决有表决权股份总数的0.3860%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,150,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.9740%；反对1,210,147股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　7、《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意312,274,383股，占参与表决有表决权股份总数的99.6140%；反对1,210,147股，占参与表决有表决权股份总数的0.3860%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,150,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.9740%；反对1,210,147股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意312,274,383股，占参与表决有表决权股份总数的99.6140%；反对1,210,147股，占参与表决有表决权股份总数的0.3860%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,150,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.9740%；反对1,210,147股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　9、《关于2023年担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意312,274,383股，占参与表决有表决权股份总数的99.6140%；反对1,210,147股，占参与表决有表决权股份总数的0.3860%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,150,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.9740%；反对1,210,147股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　10、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意312,226,083股，占参与表决有表决权股份总数的99.5986%；反对1,258,447股，占参与表决有表决权股份总数的0.4014%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,102,053股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.2147%；反对1,258,447股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.7853%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　辽宁智投律师事务所张誉腾律师、郝建华律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2023年5月20日