博深股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002282          证券简称：博深股份        公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无修改提案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2023年5月19日下午14：00

　　（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：副董事长冯昭洁先生

　　（6）会议通知：公司于2023年4月28日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-020）。

　　（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份161,999,641股，占上市公司总股份的29.7824%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份161,986,541股，占上市公司总股份的29.7800%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份13,100股，占上市公司总股份的0.0024%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份13,100股，占上市公司总股份的0.0024%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份13,100股，占上市公司总股份的0.0024%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意161,990,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　(二) 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意161,990,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　(三) 审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意161,990,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　(四) 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意161,990,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　(五) 审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意161,990,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　(六) 审议通过了《公司2022年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意161,990,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的30.5344%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的69.4656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　(七) 审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意161,990,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的30.5344%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的69.4656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　(八) 审议通过了《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意161,990,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的30.5344%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的69.4656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。《2022年度独立董事述职报告》全文于2023年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　河北济民律师事务所指派刘晓龙律师、徐博伦律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2022年度股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格、会议的表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、博深股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、河北济民律师事务所关于博深股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司

　　二二三年五月二十日