创新医疗管理股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。

　　2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：陈海军董事长。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份158,498,809股，所持有表决权股份数占公司股份总数的34.9826%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8名，该等股东持有公司股份152,412,561股，占公司股份总数的33.6392%。

　　（2）参加网络投票的股东

　　本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计8人，代表有表决权股份6,086,248股，占公司股份总数的1.3433%。

　　（3）参加会议的中小投资者股东

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计8人，代表有表决权股份2,315,537股，占公司股份总数的0.5111%。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

　　1、审议《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意158,451,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9702%；反对47,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权0股。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意2,268,237股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9573%；反对47,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0427%；弃权 0股。

　　2、审议《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意158,451,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9702%；反对47,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权0股。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意2,268,237股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9573%；反对47,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0427%；弃权 0股。

　　3、审议《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意158,451,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9702%；反对47,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权0股。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意2,268,237股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9573%；反对47,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0427%；弃权 0股。

　　4、审议《2022年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意158,451,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9702%；反对47,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权0股。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意2,268,237股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9573%；反对47,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0427%；弃权 0股。

　　5、审议《2022年度利润分配方案》

　　表决结果：同意158,451,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9702%；反对47,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权0股。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意2,268,237股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9573%；反对47,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0427%；弃权 0股。

　　6、审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意158,451,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9702%；反对47,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权0股。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意2,268,237股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9573%；反对47,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0427%；弃权 0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。

　　律师：金海燕、陈霞。

　　2、律师见证结论意见

　　律师出具的结论性意见为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司《2022年年度股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2023-028

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于更换独立财务顾问主办人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到《东吴证券股份有限公司关于更换创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导财务顾问主办人的函》。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”）作为公司发行股份购买齐齐哈尔建华医院有限责任公司、海宁康华医院有限公司、江苏福恬康复医院有限公司100%股权并募集配套资金项目暨关联交易的独立财务顾问，该项目已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法定持续督导期至2017年12月31日止，独立财务顾问继续对本项目募集资金使用等相关事项承担持续督导责任。

　　东吴证券原委派钟名刚先生、李渐飞先生担任上述项目的独立财务顾问主办人。现钟名刚先生因工作变动原因，不再担任上述项目的独立财务顾问主办人。东吴证券决定由财务顾问主办人凌砾先生接替担任公司的持续督导财务顾问主办人，继续履行相关持续督导职责。本次变更后，公司持续督导财务顾问主办人为凌砾先生、李渐飞先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。凌砾先生简历详见附件。

　　公司对钟名刚先生在公司持续督导期间内的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　附件：

　　凌砾先生简历

　　凌砾，注册会计师，2017年至今在东吴证券从事投行工作，现任投资银行总部业务副总裁。参与的IPO项目主要包括：华亚智能（003043）、旭杰科技（836149）等；再融资项目包括：华亚智能、金宏气体公开发行可转换公司债券。