西陇科学股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日14:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年5月19日上午9:15至15:00。

　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄少群先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东64人，代表股份146,660,569股，占上市公司总股份的25.0609%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份78,906,353股，占上市公司总股份的13.4833%。

　　通过网络投票的股东62人，代表股份67,754,216股，占上市公司总股份的11.5776%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份5,273,153股，占上市公司总股份的0.9011%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,406,353股，占上市公司总股份的0.7529%。

　　通过网络投票的中小股东60人，代表股份866,800股，占上市公司总股份的0.1481%。

　　3、公司的部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

　　提案1.00 《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意145,870,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610%；反对790,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,482,653股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0090%；反对790,500股，占出席会议的中小股东所持股份的14.9910%；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案2.00 《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意145,865,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.4579%；反对795,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5421%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,478,053股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9217%；反对795,100股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0783%；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案3.00 《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意145,866,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4585%；反对794,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5415%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,478,953股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9388%；反对794,200股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0612%；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案4.00 《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意145,866,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4585%；反对794,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5415%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,478,953股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9388%；反对794,200股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0612%；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案5.00 《关于2022年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意145,866,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4585%；反对794,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5415%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,478,953股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9388%；反对794,200股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0612%；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案6.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意145,866,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.4587%；反对793,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5413%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,479,253股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9445%；反对793,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0555%；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案7.00 《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意145,865,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.4581%；反对793,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5413%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,478,353股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9274%；反对793,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0555%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案8.00 《关于非独立董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意145,865,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.4579%；反对794,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5415%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,478,053股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9217%；反对794,200股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0612%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　提案9.00 《关于监事2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意145,854,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4503%；反对806,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5497%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,466,953股，占出席会议的中小股东所持股份的84.7112%；反对806,200股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2888%；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所；

　　2、见证律师姓名：李建民、盖宇静；

　　3、 结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十九日