广东柏堡龙股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002776          证券简称：*ST柏龙         公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2023年5月19日（星期五）下午14：00。

　　（2）网络投票日期与时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年5月19日9：15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份195,022,911股，占上市公司总股份的36.2503%。其中：

　　1、通过现场投票的股东2人，代表股份194,342,811股，占上市公司总股份的36.1239%。

　　2、通过网络投票的股东5人，代表股份680,100股，占上市公司总股份的0.1264%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　1. 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　4、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　5、《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　6、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　8、《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意194,721,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意378,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的55.6242%；反对301,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的44.3758%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京融鹏律师事务所指派高鹏律师、熊希哲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）广东柏堡龙股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　（二）北京融鹏律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：002776       证券简称：*ST柏龙            公告编号：2023-030

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所问询函的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东柏堡龙股份有限公司2022年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第125号）（以下简称“《问询函》”）。要求公司在2023年5月19日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。

　　收到《问询函》后，公司立即组织相关工作人员对问询函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容尚待完善，相关内容需取得中介机构意见，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期至2023年5月26日披露回复内容。公司对延期回复《问询函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日