凯撒(中国)文化股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002425                证券简称：凯撒文化            公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2023年05月19日14:00

　　网络投票时间为：2023年05月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 05月19 日上午 9：15-9：25， 9:30—11:30和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 05月19 日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东大会会议。2023 年 04 月 27 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　3、股权登记日：2023 年 05 月 16 日

　　4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。

　　5、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　公司通过现场和网络投票的股东134人，代表股份223,152,826股，占上市公司总股份的23.3261%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的23.5384%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份216,085,766股，占上市公司总股份的22.5874%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的22.7930%。通过网络投票的股东130人，代表股份7,067,060股，占上市公司总股份的0.7387%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.7454%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东130人，代表股份7,067,060股，占上市公司总股份的0.7387%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.7454%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.0000%。通过网络投票的股东130人，代表股份7,067,060股，占上市公司总股份的0.7387%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.7454%。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：

　　提案1.00 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,100,126股，占出席会议所有股东所持股份的97.7358%；反对4,885,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.1892%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0751%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,014,360股，占出席会议的中小股东所持股份的28.5035%；反对4,885,200股，占出席会议的中小股东所持股份的69.1263%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3702%。

　　提案2.00 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,085,126股，占出席会议所有股东所持股份的97.7290%；反对4,900,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.1959%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0751%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,999,360股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2913%；反对4,900,200股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3386%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3702%。

　　提案3.00 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,149,626股，占出席会议所有股东所持股份的97.7579%；反对4,835,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.1670%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0751%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,063,860股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2039%；反对4,835,700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.4259%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3702%。

　　提案4.00 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,085,126股，占出席会议所有股东所持股份的97.7290%；反对4,900,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.1959%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0751%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,999,360股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2913%；反对4,900,200股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3386%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3702%。

　　提案5.00 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,085,126股，占出席会议所有股东所持股份的97.7290%；反对4,900,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.1959%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0751%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,999,360股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2913%；反对4,900,200股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3386%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3702%。

　　提案6.00 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,149,626股，占出席会议所有股东所持股份的97.7579%；反对4,835,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.1670%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0751%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,063,860股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2039%；反对4,835,700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.4259%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3702%。

　　提案7.00 审议通过《关于续聘2023年度审计单位的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,149,626股，占出席会议所有股东所持股份的97.7579%；反对4,835,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.1670%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0751%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,063,860股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2039%；反对4,835,700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.4259%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3702%。

　　提案8.00 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,236,926股，占出席会议所有股东所持股份的97.7971%；反对4,900,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.1959%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,151,160股，占出席会议的中小股东所持股份的30.4392%；反对4,900,200股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3386%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2222%。

　　提案9.00 审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,454,326股，占出席会议所有股东所持股份的97.8945%；反对4,682,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.0985%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,368,560股，占出席会议的中小股东所持股份的33.5155%；反对4,682,800股，占出席会议的中小股东所持股份的66.2623%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2222%。

　　提案10.00 审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,318,426股，占出席会议所有股东所持股份的97.8336%；反对4,818,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.1594%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,232,660股，占出席会议的中小股东所持股份的31.5925%；反对4,818,700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.1854%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2222%。

　　提案11.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,303,426股，占出席会议所有股东所持股份的97.8269%；反对4,762,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.1343%；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0389%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,217,660股，占出席会议的中小股东所持股份的31.3802%；反对4,762,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3929%；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2268%。

　　提案12.00审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　提案12.01 审议通过《股东大会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意216,815,566股，占出席会议所有股东所持股份的97.1601%；反对6,321,560股，占出席会议所有股东所持股份的2.8328%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意729,800股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3268%；反对6,321,560股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4511%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2222%。

　　提案12.02 审议通过《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意216,751,066股，占出席会议所有股东所持股份的97.1312%；反对6,386,060股，占出席会议所有股东所持股份的2.8617%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意665,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4141%；反对6,386,060股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3637%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2222%。

　　提案12.03 审议通过《监事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意216,751,066股，占出席会议所有股东所持股份的97.1312%；反对6,386,060股，占出席会议所有股东所持股份的2.8617%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意665,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4141%；反对6,386,060股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3637%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2222%。

　　提案12.04 审议通过《募集资金管理办法》

　　总表决情况：

　　同意216,766,066股，占出席会议所有股东所持股份的97.1379%；反对6,371,060股，占出席会议所有股东所持股份的2.8550%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意680,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6264%；反对6,371,060股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1515%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2222%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

　　2、见证律师：侯其锋、骆娟。

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、凯撒（中国）文化股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2023年05月19日