浙江海亮股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份       公告编号：2023-039

　　债券代码：128081         证券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024），公司将定于2023年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。

　　1、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:30

　　网络投票时间：2023年5月19日—2023年5月19日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午3:00。

　　2、会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共31名，所持（代表）股份数872,965,477股，占公司有表决权股份总数的43.8799%。

　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有效表决权的股份数707,080,384股，占公司有表决权股份总数的35.5416%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计25名，代表有效表决权的股份数165,885,093股，占公司有表决权股份总数的8.3383%。

　　4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共24人，代表股份14,985,093股，占公司有表决权股份总数的0.7532%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意872,833,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,853,593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775%。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意872,833,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,853,593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775%。

　　（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意872,833,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,853,593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775%。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意872,833,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,853,593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775%。

　　（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意872,965,477股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,985,093股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议通过《关于审核2023年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东海亮集团有限公司、陈东、曹建国、冯橹铭、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为644,766,420股，有表决权股份数为228,199,057股。

　　表决结果：同意224,596,852股，占出席会议所有股东所持股份的98.4215%；反对3,602,205股，占出席会议所有股东所持股份的1.5785%；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,382,888股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9614%；反对3,602,205股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0386%；弃权0股。

　　（七）审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

　　表决结果：同意872,411,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366%；反对553,604股，占出席会议所有股东所持股份的0.0634%；弃权1股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,431,488股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3056%；反对553,604股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6944%；弃权1股。

　　（八）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

　　表决结果：同意865,315,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.1237%；反对7,649,521股，占出席会议所有股东所持股份的0.8763%；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,335,572股，占出席会议的中小股东所持股份的48.9525%；反对7,649,521股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0475%；弃权0股。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（九）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》

　　关联股东海亮集团有限公司、曹建国、冯橹铭、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为610,675,482股，有表决权股份数为262,289,995股。

　　表决结果：同意261,736,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.7889%；反对553,604股，占出席会议所有股东所持股份的0.2111%；弃权1股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,431,488股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3056%；反对553,604股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6944%；弃权1股。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（十）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意872,833,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,853,593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775%。

　　（十一）审议通过《2022年度ESG报告暨社会责任报告》

　　表决结果：同意872,833,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,853,593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225%；反对0股；弃权131,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775%。

　　（十二）审议通过《关于2023年度开展金融衍生品投资业务的议案》

　　表决结果：同意872,965,477股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,985,093股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十三）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意872,611,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594%；反对222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%；弃权131,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,631,093股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6377%；反对222,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4848%；弃权131,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775%。

　　（十四）审议通过《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意872,965,477股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14,985,093股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（十五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意865,521,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.1473%；反对7,443,921股，占出席会议所有股东所持股份的0.8527%；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,541,172股，占出席会议的中小股东所持股份的50.3245%；反对7,443,921股，占出席会议的中小股东所持股份的49.6755%；弃权0股。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（十六）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意865,521,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.1473%；反对7,443,921股，占出席会议所有股东所持股份的0.8527%；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,541,172股，占出席会议的中小股东所持股份的50.3245%；反对7,443,921股，占出席会议的中小股东所持股份的49.6755%；弃权0股。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（十七）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意865,521,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.1473%；反对7,443,921股，占出席会议所有股东所持股份的0.8527%；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,541,172股，占出席会议的中小股东所持股份的50.3245%；反对7,443,921股，占出席会议的中小股东所持股份的49.6755%；弃权0股。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所苏致富、王慈航律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江海亮股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十日