四川海特高新技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002023      股票简称：海特高新       公告编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2023年5月15日

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　本次股东大会通过现场和网络投票的股东44人，代表股份188,719,663股，占上市公司总股份的24.9368%。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场投票的股东7人，代表股份174,523,481股，占上市公司总股份的23.0610%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东37人，代表股份14,196,182股，占上市公司总股份的1.8758%。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份14,205,682股，占上市公司总股份的1.8771%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,500股，占上市公司总股份的0.0013%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份14,196,182股，占上市公司总股份的1.8758%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2022年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:

　　议案一、《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意183,698,061股，占出席会议所有股东所持股份的97.3391%；反对990,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247%；弃权4,031,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1362%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,184,080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6508%；反对990,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705%；弃权4,031,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.3788%。

　　表决结果:通过。

　　议案二、《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意183,698,061股，占出席会议所有股东所持股份的97.3391%；反对990,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247%；弃权4,031,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1362%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,184,080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6508%；反对990,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705%；弃权4,031,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.3788%。

　　表决结果：通过

　　议案三、《2022年年度报告》及其摘要

　　总表决情况：

　　同意183,698,061股，占出席会议所有股东所持股份的97.3391%；反对990,200股，占出席会议所 有股东所持股份的0.5247%；弃权4,031,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1362%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,184,080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6508%；反对990,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705%；弃权4,031,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.3788%。

　　表决结果：通过。

　　议案四、《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意183,698,061股，占出席会议所有股东所持股份的97.3391%；反对990,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247%；弃权4,031,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1362%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,184,080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6508%；反对990,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705%；弃权4,031,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.3788%。

　　表决结果：通过。

　　议案五、《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）

　　总表决情况：

　　同意183,289,055股，占出席会议所有股东所持股份的97.1224%；反对1,422,806股，占出席会议所有股东所持股份的0.7539%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,775,074股，占出席会议的中小股东所持股份的61.7716%；反对1,422,806股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0158%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.2127%。

　　表决结果：通过。

　　议案六、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意183,721,661股，占出席会议所有股东所持股份的97.3516%；反对990,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,207,680股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8169%；反对990,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.2127%。

　　表决结果：通过。

　　议案七、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意183,711,761股，占出席会议所有股东所持股份的97.3464%；反对1,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5299%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,197,780股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7472%；反对1,000,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0401%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.2127%。

　　表决结果：该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　议案八、《关于2023年度子公司为母公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意181,124,667股，占出席会议所有股东所持股份的95.9755%；反对3,572,194股，占出席会议所有股东所持股份的1.8929%；弃权4,022,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1316%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,610,686股，占出席会议的中小股东所持股份的46.5355%；反对3,572,194股，占出席会议的中小股东所持股份的25.1462%；弃权4,022,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.3183%。

　　表决结果：该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　议案九、《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意72,605,180股，占出席会议所有股东所持股份的93.4889%；反对990,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.2750%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议所有股东所持股份的5.2360%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,149,080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.4044%；反对990,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议的中小股东所持股份的28.6252%。

　　本议案关联股东已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　议案十、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意183,541,461股，占出席会议所有股东所持股份的97.2561%；反对1,131,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5997%；弃权4,046,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1441%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,027,480股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5484%；反对1,131,800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9672%；弃权4,046,402股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.4844%。

　　表决结果：通过。

　　议案十一、《股东大会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意181,043,267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9324%；反对3,609,994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9129%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,529,286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9625%；反对3,609,994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4123%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议的中小股东所持股份的28.6252%。

　　表决结果：通过。

　　议案十二、《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意181,043,267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9324%；反对3,609,994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9129%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,529,286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9625%；反对3,609,994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4123%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议的中小股东所持股份的28.6252%。

　　表决结果：通过。

　　议案十三、《监事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意181,043,267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9324%；反对3,609,994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9129%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,529,286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9625%；反对3,609,994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4123%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议的中小股东所持股份的28.6252%。

　　表决结果：通过。

　　议案十四、《独立董事工作制度》

　　总表决情况：

　　同意180,680,561股，占出席会议所有股东所持股份的95.7402%；反对4,031,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1361%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,166,580股，占出席会议的中小股东所持股份的43.4093%；反对4,031,300股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3781%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.2127%。

　　表决结果：通过。

　　议案十五、《关联交易决策制度》

　　总表决情况：

　　同意181,042,267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9319%；反对3,610,994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9134%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547%。

　　小股东总表决情况：

　　同意6,528,286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9555%；反对3,610,994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4194%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议的中小股东所持股份的28.6252%。

　　表决结果：通过。

　　议案十六、《对外担保管理制度》

　　总表决情况：

　　同意181,042,267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9319%；反对3,610,994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9134%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,528,286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9555%；反对3,610,994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4194%；弃权4,066,402股（其中，因未投票默认弃权4,066,402股），占出席会议的中小股东所持股份的28.6252%。

　　表决结果：通过。

　　议案十七、《募集资金管理办法》

　　总表决情况：

　　同意181,101,867股，占出席会议所有股东所持股份的95.9634%；反对3,609,994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9129%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,587,886股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3750%；反对3,609,994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4123%；弃权4,007,802股（其中，因未投票默认弃权4,007,802股），占出席会议的中小股东所持股份的28.2127%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经出席现场会议董事签字确认的公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2023年5月20日