天邦食品股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码:002124           证券简称:天邦食品         公告编号:2023-038

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月19日15:00在安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月29日以公告形式发出。

　　1、现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：董事长张邦辉；

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东51人，代表股份435,903,975股，占上市公司总股份的23.7008%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份376,895,405股，占上市公司总股份的20.4924%。通过网络投票的股东47人，代表股份59,008,570股，占上市公司总股份的3.2084%。

　　2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）

　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份66,203,090股，占上市公司总股份的3.5996%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,194,520股，占上市公司总股份的0.3912%。通过网络投票的中小股东47人，代表股份59,008,570股，占上市公司总股份的3.2084%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　　提案1.00 2022年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意434,826,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528%；反对848,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1947%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,125,368股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3721%；反对848,860股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2822%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457%。

　　提案2.00 2022年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意434,826,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528%；反对848,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1947%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,125,368股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3721%；反对848,860股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2822%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457%。

　　提案3.00 2022年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意434,826,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528%；反对789,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.1811%；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,125,368股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3721%；反对789,560股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1926%；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4353%。

　　提案4.00 2022年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意434,836,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.7551%；反对838,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.1924%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,135,748股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3878%；反对838,480股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2665%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457%。

　　提案5.00 关于2022年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意434,755,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.7366%；反对920,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2111%；弃权227,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0523%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,054,948股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2657%；反对920,280股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3901%；弃权227,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3442%。

　　提案6.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意434,882,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.7656%；反对792,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.1819%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,181,468股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4568%；反对792,760股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1975%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457%。

　　提案7.00 关于2023年度向银行借款授信总量及授权的议案

　　总表决情况：

　　同意425,697,774股，占出席会议所有股东所持股份的97.6586%；反对9,918,039股，占出席会议所有股东所持股份的2.2753%；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,996,889股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5835%；反对9,918,039股，占出席会议的中小股东所持股份的14.9812%；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4353%。

　　提案8.00 关于2022年度董事、高管、监事人员薪酬及2023年度经营业绩考核的议案

　　总表决情况：

　　同意55,880,389股，占出席会议所有股东所持股份的84.4075%；反对10,094,839股，占出席会议所有股东所持股份的15.2483%；弃权227,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3442%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,880,389股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4075%；反对10,094,839股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2483%；弃权227,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3442%。

　　回避表决情况：股东张邦辉先生持有公司369,700,885股、夏闽海先生持有公司21,000股、张炳良先生持有公司31,920股，以上股东因涉及自身利益回避表决。前述三名股东所持表决权股数为369,753,805股。

　　提案9.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　总表决情况：

　　同意434,823,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.7520%；反对792,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.1818%；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,122,268股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3674%；反对792,660股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1973%；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4353%。

　　提案10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　总表决情况：

　　同意434,823,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.7520%；反对792,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.1818%；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,122,268股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3674%；反对792,660股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1973%；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4353%。

　　提案11.00 关于公司对外担保的议案

　　总表决情况：

　　同意433,880,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.5357%；反对1,794,884股，占出席会议所有股东所持股份的0.4118%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,179,344股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9431%；反对1,794,884股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7112%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457%。

　　提案12.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

　　总表决情况：

　　同意434,611,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.7034%；反对1,064,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.2441%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,910,164股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0470%；反对1,064,064股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6073%；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所杨军、万晓宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、天邦食品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告；

　　2、(2023)承义法字第00128号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十日