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北海银河生物产业投资股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000806　　　　证券简称：*ST银河　　公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年年度股东大会会议通知已于2023年4月29日以公告形式发布。

　　会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

　　现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。

　　会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：公司董事长刘克洋先生

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东318人，代表股份483,328,403股，占上市公司总股份的43.9425%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份262,685,442股，占上市公司总股份的23.8824%。

　　通过网络投票的股东313人，代表股份220,642,961股，占上市公司总股份的20.0601%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东316人，代表股份90,424,362股，占上市公司总股份的8.2211%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份882,301股，占上市公司总股份的0.0802%。

　　通过网络投票的中小股东312人，代表股份89,542,061股，占上市公司总股份的8.1408%。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：

　　（一）审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意264,793,581股，占出席会议所有股东所持股份的54.7854%；反对218,433,222股，占出席会议所有股东所持股份的45.1935%；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权101,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210%。

　　中小股东总表决情况：同意2,990,440股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3071%；反对87,332,322股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5805%；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权101,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1124%。

　　投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。

　　（二）审议并通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意264,890,081股，占出席会议所有股东所持股份的54.8054%；反对218,438,222股，占出席会议所有股东所持股份的45.1946%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意3,086,940股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4138%；反对87,337,322股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5861%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。