瑞康医药集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、 会议通知情况

　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、 会议召开基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00

　　3、 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、 会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共23人，代表股份192,709,236股，占公司有效表决权股份总数12.8071%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有效表决权股份总数12.3274%；

　　2、参加网络投票表决的股东共22人，代表股份7,217,339股，占公司有效表决权股份总数0.4797%；

　　本次会议中小股东22人，代表股份7,217,339股，占公司有效表决权股份总数0.4797%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　五、 会议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　（一） 审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

　　表决情况：同意192,075,836股，反对571,400股，弃权62,000股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6713%、0.2965%、0.0322%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,583,939股，反对571,400股，弃权62,000股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.2239%、7.9170%、0.8590%。

　　（二） 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意192,060,836股，反对586,400股，弃权62,000股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6635%、0.3043%、0.0322%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,568,939股，反对586,400股，弃权62,000股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.0161%、8.1249%、0.8590%。

　　（三） 审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

　　表决情况：同意192,075,836股，反对571,400股，弃权62,000股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6713%、0.2965%、0.0322%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,583,939股，反对571,400股，弃权62,000股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.2239%、7.9170%、0.8590%。

　　（四） 审议通过了《2022年年度利润分配议案》

　　表决情况：同意192,122,836股，反对586,400股，弃权0股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6957%、0.3043%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,630,939股，反对586,400股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.8751%、8.1249%、0%。

　　（五） 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意192,060,836股，反对586,400股，弃权62,000股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6635%、0.3043%、0.0322%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,568,939股，反对586,400股，弃权62,000股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.0161%、8.1249%、0.8590%。

　　（六） 审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

　　（1）选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意192,109,766股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6889%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,617,869股，占出席会议中小股东所持股份的91.6940%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意192,109,846股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6890%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,617,949股,占出席会议中小股东所持股份的91.6951%。

　　表决结果：通过。

　　（3）选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意192,109,766股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6889%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,617,869股，占出席会议中小股东所持股份的91.6940%。

　　表决结果：通过。

　　（4）选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意192,114,766股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6915%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,622,869股,占出席会议中小股东所持股份的91.7633%。

　　表决结果：通过。

　　（5）选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意192,109,766股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6889%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,617,869股，占出席会议中小股东所持股份的91.6940%。

　　表决结果：通过。

　　（6）选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意192,109,767股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6889%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,617,870股,占出席会议中小股东所持股份的91.6940%。

　　表决结果：通过。

　　（七） 审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

　　（1）选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意192,110,763股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,618,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7078%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意192,110,763股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,618,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7078%。

　　表决结果：通过。

　　（3） 选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意192,110,764股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,618,867股,占出席会议中小股东所持股份的91.7079%。

　　表决结果：通过。

　　（八） 审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

　　（1）选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　表决情况：同意192,110,763股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,618,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7078%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　表决情况：同意192,110,762股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,618,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7078%。

　　表决结果：通过。

　　六、 律师见证情况

　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、 会议备查文件

　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》

　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2023年5月20日