湖南华菱钢铁股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　股票简称：华菱钢铁           股票代码：000932         公告编号：2023-23

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206

　　会议室

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建宇先生

　　6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法

　　规及规章的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计282人，代表股份3,871,911,196股，占公司有表决权股份总数的56.0445%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份3,035,680,534股，占公司有表决权股份总数的43.9404%。

　　通过网络投票出席会议的股东272人，代表股份836,230,662股，占公司有表决权股份总数的12.1041%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、公司2022年度董事会工作报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　2、公司2022年度监事会工作报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　3、公司2022年度财务决算报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　4、公司2022年度报告全文及其摘要

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　5、公司2022年度利润分配预案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　6、关于公司2023年固定资产投资计划的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　7、关于选举罗伟华先生为公司董事的议案

　　表决结果：罗伟华先生获出席会议有表决权股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届董事会董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年5月19日