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云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:600239             证券简称:云南城投           公告编号:临2023-038号

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第一次会议通知于2023年5月19日以邮件方式发出,会议于2023年5月19日以通讯表决的方式举行。公司董事孔薇然女士主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举孔薇然女士担任公司第十届董事会董事长,薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。(孔薇然女士简历详见附件)

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

  同意选举以下人员担任公司第十届董事会专门委员会委员:

  (1)公司第十届董事会战略及风险管理委员会委员: 孔薇然女士、苏自立先生、刘志强先生、施谦先生、崔铠先生、樊凡女士、王自立女士;委员会召集人:孔薇然女士。

  (2)公司第十届董事会提名委员会委员: 苏自立先生、刘志强先生、施谦先生、孔薇然女士、崔铠先生;委员会召集人:苏自立先生。

  (3)公司第十届董事会审计委员会委员: 施谦先生、苏自立先生、刘志强先生、孔薇然女士、王自立女士;委员会召集人:施谦先生。

  (4)公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员: 刘志强先生、苏自立先生、施谦先生、崔铠先生、樊凡女士;委员会召集人:刘志强先生。

  3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任崔铠先生担任公司总经理兼财务总监,任期三年,薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。(崔铠先生简历详见附件)

  4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

  同意续聘李扬先生担任公司副总经理,任期与公司总经理任期保持一致,均为三年,薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。(李扬先生简历详见附件)

  5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

  同意续聘王媛女士为公司证券事务代表,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。(王媛女士简历详见附件)

  三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见;公司董事会提名委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2023年5月20日

  附件:简历

  孔薇然女士简历

  孔薇然,女,1977 年 9 月出生,壮族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工程师、项目管理师,建筑学工学学士,工商管理硕士。

  曾任:云南云投建设有限公司总经理、党委副书记;云南省投资控股集团有限公司大健康事业部常务副总经理;云南云投康养投资有限责任公司总经理;云南省体育产业投资有限公司总经理。

  现任:云南城投置业股份有限公司董事、总经理。

  崔铠先生简历

  崔铠,男,1981年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,经济学硕士,中级经济师、注册会计师。

  曾任:海航航空集团有限公司投资中心经理;云南祥鹏航空有限公司财务总监;海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监;海航文化控股集团有限公司投资总裁;云南民航投资管理有限公司投资总监;云南城投置业股份有限公司财务副总监。

  现任:云南城投置业股份有限公司董事、财务总监;西双版纳航空投资有限公司董事。

  李扬先生简历

  李扬,男,1983年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,云南大学市场营销专业本科毕业。

  曾任:云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理;云南城投海东投资开发有限公司执行董事;云南城投置地有限公司执行董事;海南天利酒店有限公司董事长;海南天利度假酒店有限公司董事长;云南中海城投房地产开发有限公司董事。

  现任:云南城投置业股份有限公司副总经理;海南天利投资发展有限公司董事长;西双版纳文化旅游投资开发有限公司董事长;西双版纳航空投资有限公司董事长;中建穗丰置业有限公司董事长;云泰商业管理(天津)有限公司董事;海南天联华投资有限公司执行董事。

  王媛女士简历

  王媛,女,1984年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,国际经济与贸易专业,具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年11月至今,在云南城投置业股份有限公司董事会办公室工作,现任云南城投置业股份有限公司证券事务代表。

  

  证券代码:600239             证券简称:云南城投          公告编号:临2023-039号

  云南城投置业股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会于2023年5月19日以通讯表决的方式召开。公司监事范振中先生主持,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于选举公司监事会主席的议案》

  会议选举范振中先生担任公司第十届监事会主席。(范振中先生简历详见附件)

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  特此公告。

  

  云南城投置业股份有限公司监事会

  2023年5月20日

  附件:简历

  范振中先生简历

  范振中,男,1972年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,工商管理硕士,正高级会计师、注册税务师、注册会计师。

  曾任:云南省旅游文化产业发展基金管理有限公司财务总监;云南省康旅控股集团有限公司财务管理中心总经理。

  现任:云南省康旅控股集团有限公司总审计师、审计评价中心总经理;云南新世纪滇池国际文化旅游会展置地有限公司董事;彩云国际投资有限公司董事。

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