雪天盐业集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600929        证券简称：雪天盐业     公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长冯传良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事代启智通过视频连线方式出席，非独立董事周建因公务缺席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，职工监事何缨通过视频连线方式出席；

　　3、 董事会秘书刘少华出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于确认公司2022年度日常关联交易实际金额及2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2023年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共11项议案，其中第6、8、9、10项议案对5%以下股东投票情况进行单独统计。

　　第9项议案涉及关联股东湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)，均已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南湘军麓和律师事务所

　　律师：张贝贝女士、邵帅先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600929          证券简称：雪天盐业         公告编号：2023-037

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年5月29日(星期一)上午09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱officer@snowskysalt.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布了公司2022年年度报告和2023年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月29日上午9:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年5月29日（星期一）上午 9:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：冯传良先生

　　总经理：王哈滨先生

　　董事会秘书：刘少华先生

　　财务总监：周群辉女士

　　独立董事：陈诚先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月29日(星期一)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱officer@snowskysalt.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘昆（证券事务代表）

　　电话：0731-84449266

　　邮箱：officer@hunansalt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日