中国医药健康产业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600056      证券简称：中国医药      公告编号：临2023-040号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李亚东先生因工作原因无法现场参加本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由职工董事周兴兵先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，因工作原因，董事长李亚东先生、董事总经理胡慧冬女士、独立董事屠鹏飞先生、独立董事张新民先生未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，因工作原因，职工监事张琳女士未出席本次会议；

　　3、 副总经理兼董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理刘玮先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2023年度续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案第1至6、9至12项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　上述议案第7至8项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张静、马骁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600056         股票简称：中国医药        公告编号：临2023-041号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第5次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第5次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月19日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长李亚东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2023年5月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

　　根据控股股东研究推荐，经本次会议决议，董事会选举汪晓先生为公司副董事长，任期至第九届董事会届满。

　　汪晓先生简历如下：

　　55岁，研究生，高级工程师。

　　曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员；中国仪器进出口集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　现任中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记；公司董事。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，经董事长提名，董事会选举董事童朝银先生任薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日