漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2023年5月22日（星期一）上午9：00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

　　一、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间将达到六年，即将任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。

　　独立董事贾建军先生、李广培先生离任后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，独立董事贾建军先生、李广培先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会的意见，拟增补张磊先生、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。

　　相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》（2023-015号）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2023年6月15日（星期四）09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开2022年年度股东大会。

　　相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-016号）。

　　根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董    事    会

　　2023 年 5 月 23 日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2023-015

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于独立董事任期届满

　　及补选第七届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间将达到六年，即将任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。

　　独立董事贾建军先生、李广培先生离任后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，该离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，独立董事贾建军先生、李广培先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

　　独立董事贾建军先生、李广培先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对独立董事贾建军先生、李广培先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会的意见，拟增补张磊先生、陈蕾女士（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对张磊先生、陈蕾女士的履历及相关情况进行了审阅和了解，认为上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

　　该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2023 年 5 月 23 日

　　附件

　　本次补选的独立董事候选人简历

　　张磊，男，1985年10月出生，中共党员，大学本科学历，财政学专业，注册会计师。2007年7月至2009年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计员；2009年3月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门主任、合伙人等；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所执行事务合伙人。

　　陈蕾，女，1981年1月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业。2006年7月至2006年12月，任中国银行福建省分行的国际结算部职员；2006年12月至2015年3月，任集美大学的财经学院金融系教师；2015年3月至2019年10月，任集美大学的财经学院金融系副教授；2019年10月至今，任集美大学的财经学院副院长、教授。现兼任瑞达基金管理有限公司独立董事、福建省宏观经济学会常务理事、福建省金融学会理事、福建省金融监管局金融工作专家、厦门市资本市场工作专家。

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2023-016

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月15日 09 点 00 分

　　召开地点：漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年6月8日   09时至16时

　　（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维码进行登记。

　　（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　（四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路1号（363000）

　　联系人：证券投资部

　　联系电话：0596-2301955

　　联系邮箱：zqb@zzpzh.com

　　（五）根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

　　本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2023年6月8日09:00—16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　漳州片仔癀药业股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　参会代表联系方式：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                  受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：