欣贺股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案4-议案13对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月22日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日；

　　其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15-15:00。

　　3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长孙柏豪先生

　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东11人，代表股份290,939,080股，占上市公司总股份的67.4017%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份290,920,180股，占上市公司总股份的67.3973%。通过网络投票的股东5人，代表股份18,900股，占上市公司总股份的0.0044%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份5,837,320股，占上市公司总股份的1.3523%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,818,420股，占上市公司总股份的1.3479%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份18,900股，占上市公司总股份的0.0044%。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

　　4、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》    表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》

　　表决情况：同意290,935,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,833,820股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9400%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意290,931,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：李静娴、张顺敏

　　3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、欣贺股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-041

　　欣贺股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，同时因《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计151.9287万股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少151.9287万股，公司注册资本减少151.9287万元。

　　注：

　　1、2022年12月19日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.8万股进行回购注销。

　　2、2023年3月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,603股进行回购注销。

　　截止公告披露日，上述回购注销手续及工商变更登记手续均在办理中，相关手续完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的股本和注册资本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

　　债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2023年5月23日至2023年7月6日期间，工作日9:00-11:30、14:00-17:30

　　2、申报地点及申报材料送达地点：

　　联系人：朱晓峰

　　地址：厦门市湖里区岐山路392号

　　联系电话：0592-3107822

　　传    真：0592-3130335

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年5月23日