稿件搜索

盛达金属资源股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000603 证券简称：盛达资源公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18名，代表股份261,706,637股，占公司有表决权股份总数的37.9302%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份257,602,060股，占公司有表决权股份总数的37.3353%；通过网络投票出席会议的股东共11名，代表股份4,104,577股，占公司有表决权股份总数的0.5949%。

　　通过现场和网络投票的中小股东共15名，代表股份4,106,577股，占公司有表决权股份总数的0.5952%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意261,658,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对29,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,058,177股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8214%；反对29,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7062%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4724%。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3、审议通过《〈2022年年度报告〉全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　5、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意261,646,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771%；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,046,577股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5389%；反对60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4611%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意261,664,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,064,577股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9773%；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意261,677,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%；反对29,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,077,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2938%；反对29,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　9、审议通过《关于2023年度融资额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　10、审议通过《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意258,123,260股，占出席会议所有股东所持股份的98.6308%；反对3,583,377股，占出席会议所有股东所持股份的1.3692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意523,200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7405%；反对3,583,377股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2595%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。