申通快递股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002468                 证券简称：申通快递               公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场会议时间：2023年5月22日（周一）下午15 时。

　　2、网络投票时间：2023年5月22日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（三）会议主持人：陈德军先生。

　　（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重达路58号5楼会议室。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计32人，代表股份993,265,404股，占公司总股份的64.8853%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份530,577,050股，占公司总股份的34.6601%。通过网络投票的股东26人，代表股份462,688,354股，占公司总股份的30.2252%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所杨妍婧律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过了如下议案：

　　1、《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

　　同意993,127,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对60,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。

　　其中中小股东总表决情况：同意61,793,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7772%；反对60,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247%。

　　2、《公司2022年度董事会工作报告》

　　同意993,127,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对60,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。

　　其中中小股东总表决情况：同意61,793,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7772%；反对60,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247%。

　　3、《公司2022年度监事会工作报告》

　　同意993,127,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对60,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。

　　其中中小股东总表决情况：同意61,793,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7772%；反对60,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247%。

　　4、《公司2022年度财务决算报告》

　　同意993,127,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对60,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。

　　其中中小股东总表决情况：同意61,793,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7772%；反对60,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247%。

　　5、《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　同意993,025,296股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9758%；反对238,908股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0241%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中中小股东总表决情况：同意61,691,785股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6123%；反对238,908股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3858%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

　　6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　同意986,022,774股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2708%；反对7,165,430股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7214%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。

　　其中中小股东总表决情况：同意54,689,263股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3055%；反对7,165,430股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5699%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247%。

　　7、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

　　同意989,514,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6224%；反对3,750,877股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3776%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意58,181,016股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9435%；反对3,750,877股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

　　同意993,025,296股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9758%；反对240,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意61,691,785股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6123%；反对240,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3877%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、《关于购买董监高责任险的议案》

　　本议案的关联股东陈德军先生及其关联方陈小英女士、上海德润二实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海恭之润实业发展有限公司、上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享3号私募证券投资基金及关联股东熊大海先生回避表决。

　　同意444,316,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对240,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0540%；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0171%。

　　其中中小股东总表决情况：同意61,615,785股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4896%；反对240,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3877%；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1227%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：杨妍婧律师、杨璐律师

　　3、结论性意见：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年度股东大会会议决议

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日