鸿达兴业股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2023-032

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-024）。公司于2023年5月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：临2023-030），并于2023年5月18日刊登了《关于召开2022年度股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年5月22日（星期一）下午3:00。

　　2、网络投票时间为：2022年5月22日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长周奕丰

　　（六）会议出席情况：

　　1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计74人，代表股份268,602,697股，占上市公司总股份的8.6034%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份250,936,920股，占上市公司总股份的8.0376%。

　　通过网络投票的股东72人，代表股份17,665,777股，占上市公司总股份的0.5658%。

　　2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）73人，代表股份44,656,330股，占上市公司总股份的1.4304%。    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,990,553股，占上市公司总股份的0.8645%。    通过网络投票的中小股东72人，代表股份17,665,777股，占上市公司总股份的0.5658%。

　　3、公司5名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、侯玉振律师对此次股东大会进行见证。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（七）其他

　　1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

　　2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了2022年度工作述职。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

　　（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

　　总表决结果：

　　同意264,920,397股，占出席会议所有股东所持股份的98.6291%；反对3,254,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2115%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1594%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意40,974,030股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7541%；反对3,254,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2870%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9589%。

　　（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

　　总表决结果：

　　同意264,920,397股，占出席会议所有股东所持股份的98.6291%；反对3,254,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2115%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1594%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意40,974,030股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7541%；反对3,254,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2870%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9589%。

　　（三）审议通过《公司2022年度财务报告》。

　　总表决结果：

　　同意264,830,397股，占出席会议所有股东所持股份的98.5956%；反对3,209,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1949%；弃权562,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2095%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意40,884,030股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5526%；反对3,209,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1873%；弃权562,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2601%。

　　（四）审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》。

　　总表决结果：

　　同意264,920,397股，占出席会议所有股东所持股份的98.6291%；反对3,119,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1614%；弃权562,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2095%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意40,974,030股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7541%；反对3,119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9858%；弃权562,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2601%。

　　（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

　　总表决结果：

　　同意265,215,797股，占出席会议所有股东所持股份的98.7391%；反对3,233,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.2039%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0571%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意41,269,430股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4156%；反对3,233,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2411%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3433%。

　　（六）审议通过《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　总表决结果：

　　同意264,830,397股，占出席会议所有股东所持股份的98.5956%；反对3,209,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1949%；弃权562,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2095%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意40,884,030股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5526%；反对3,209,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1873%；弃权562,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2601%。

　　（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

　　总表决结果：

　　同意264,830,397股，占出席会议所有股东所持股份的98.5956%；反对3,205,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.1932%；弃权567,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2112%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意40,884,030股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5526%；反对3,205,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1773%；弃权567,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2701%。

　　本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（八）审议通过《关于支付2022年度审计费用的议案》。

　　总表决结果：

　　同意264,844,297股，占出席会议所有股东所持股份的98.6008%；反对3,191,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.1881%；弃权567,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2112%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意40,897,930股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5837%；反对3,191,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1461%；弃权567,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2701%。

　　（九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　总表决结果：

　　同意264,920,397股，占出席会议所有股东所持股份的98.6291%；反对3,119,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1614%；弃权562,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2095%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意40,974,030股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7541%；反对3,119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9858%；弃权562,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2601%。

　　（十）审议通过《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限 公司回避表决。

　　总表决结果：

　　同意41,158,930股，占出席会议所有股东所持股份的92.1682%；反对3,209,600股，占出席会议所有股东所持股份的7.1873%；弃权287,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6445%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意41,158,930股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1682%；反对3,209,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1873%；弃权287,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6445%。

　　（十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（一）。

　　总表决结果：

　　同意265,172,497股，占出席会议所有股东所持股份的98.7229%；反对3,276,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.2200%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0571%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意41,226,130股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3187%；反对3,276,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3380%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3433%。

　　本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（十二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（二）。

　　总表决结果：

　　同意265,172,497股，占出席会议所有股东所持股份的98.7229%；反对3,276,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.2200%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0571%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意41,226,130股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3187%；反对3,276,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3380%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3433%。

　　本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　总表决结果：

　　同意265,239,797股，占出席会议所有股东所持股份的98.7480%；反对3,209,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1949%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0571%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意41,293,430股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4694%；反对3,209,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1873%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3433%。

　　本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、法律意见书结论性意见

　　北京金诚同达律师事务所吴涵律师、侯玉振律师对大会进行见证，并发表结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、备查文件

　　1、鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　二○二三年五月二十三日