永辉超市股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601933        证券简称：永辉超市     公告编号：2023-24

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、张轩宁因工作原因无法出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原因无法出席会议；

　　3、 董事会秘书现场出席会议；高级管理人员吴光旺、黄明月列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度授信、贷款使用情况及2023年度申请授信计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案5 关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案，关联股东张轩松、张轩宁、牛奶有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

　　律师：张洁、赵伯晓

　　2、 律师见证结论意见：

　　经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市       公告编号：临-2023-22

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年5月23日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席熊厚富先生、监事吴丽杰先生、罗金燕女士、朱文隽先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、关于设立全资孙公司安徽永辉商业管理有限公司的议案

　　因公司业务发展需要，拟设立全资孙公司“安徽永辉商业管理有限公司”。

　　1、拟定公司名称: 安徽永辉商业管理有限公司 （以工商登记注册为准）

　　2、注册所在地：阜阳

　　3、注册资本：1000万元

　　4、出资人：安徽永辉超市有限公司

　　5、经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）、保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品销售（含网上）；热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品、其他类食品制售（含网上）；卷烟零售；音像制品、出版物及电子出版物销售（含网上）（以上限分支机构在许可证有效期内经营）；农副产品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、计生用品、二类医疗器械、文化体育用品及器材、珠宝、金银首饰、汽车、摩托车零配件及自行车、电动车、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具、宠物用品销售（含网上）；以及提供相关配套服务及农副产品的收购（除粮食、棉）；房屋租赁；信息咨询服务（证券、期货、金融等行业除外）；仓储服务（除危险品）；货运代理服务; 物业管理；水电销售；餐饮服务（现场制售;面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）。

　　6.公司法定代表人兼执行董事：柳继

　　7.公司总经理：柳继

　　8.公司监事：刘陶

　　9.公司财务负责人：赵斌

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、 关于修订<永辉超市股份有限公司募集资金管理办法>的议案

　　根据上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）第四条：上市公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司决定对《募集资金管理办法》进行如下修订：

　　增加第五章“责任追究”条款：

　　第三十一条：公司及其控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员等人员或机构违反本制度，致使公司遭受损失的，相关责任主体应当根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、 关于拟补充提名董事的议案

　　近日，公司收到第五届董事会董事徐雷先生的辞呈，徐雷先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司拟补充提名许冉女士（简历见公司公告2023-23《关于公司董事辞职及补选董事的公告》）为公司第五届董事会董事候选人。公司已据此启动有关董事补选程序。如该提名获股东大会批准，许冉女士将成为公司董事任至本届董事会届满，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十四日

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市       公告编号：临-2023-23

　　永辉超市股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非独立董事徐雷先生因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事徐雷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

　　公司董事会谨向徐雷先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　2023年5 月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补许冉女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十四日

　　附件：

　　许冉女士，女，中国籍。 1977年1月出生，现任京东集团 CEO。自2018年7月加入京东集团，任职财务副总裁，于2020年1月晋升为京东集团高级副总裁。于2018年7月至2023年4月期间，历任京东零售的首席财务官、兼任集团财务和集团税务的部门负责人、京东集团首席财务官。

　　许冉女士曾在普华永道中国担任审计部门合伙人职务，在其北京和美国硅谷办公室任职近20年，专注于服务电信、媒体及科技行业的中国企业及跨国公司。

　　截至本公告日，许冉女士未持有公司股份，为公司持股5%以上股东京东集团的CEO。 许冉女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。