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浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：300838 证券简称：浙江力诺公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年05月23日（星期二）下午13：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023年05月23日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。

　　本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席股东的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共39人，代表股份73,483,100股，占上市公司总股份的53.8969%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份66,475,000股，占上市公司总股份的48.7568%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共32人，代表股份7,008,100股，占上市公司总股份的5.1402%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表人共34人，代表有表决权股份7,247,100股，占公司总股份的5.3155%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权股份239,000股，占公司总股份0.1753%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共32人，代表有表决权股份7,008,100股，占公司总股份的5.1402%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

　　议案1.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：同意73,477,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对5,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意7,241,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9269%；反对5,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。