中国移动有限公司 2023年股东周年大会决议公告

　　股票代码：600941        股票简称：中国移动        公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店大会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票（网络投票仅适用于A股股东）相结合的表决方式，符合相关法律法规和《中国移动有限公司之组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨杰先生主持。

　　(五) 公司董事和信息披露境内代表的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人。

　　2、公司信息披露境内代表黄杰先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2022年年度报告（包括公司截至2022年12月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告书及核数师报告书）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2023年中期利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于重选李丕征先生为执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于重选李荣华先生为执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于重选李嘉士先生为独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于重选梁高美懿女士为独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目10%之香港股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行香港股份数目20%之额外香港股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理香港股份之一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于公司2023年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例为5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：

　　注：上表百分比例为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-13项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：周双月、康娅忱

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《组织章程细则》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　中国移动有限公司董事会

　　2023年05月24日