安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒      公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年06月01日(星期四) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@yingjia.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年度报告、2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月01日下午15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度、2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年06月01日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理杨照兵先生；副总经理广家权先生；独立董事许立新先生；董事会秘书孙汪胜先生；财务负责人蔡雪梅女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年06月01日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月25日（星期四）至05月31日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@yingjia.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈女士

　　电  话：0564-5231473

　　邮  箱：stock@yingjia.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：603198        证券简称：迎驾贡酒     公告编号：2023-016

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事张丹丹女士、独立董事刘振国先生因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书孙汪胜先生出席会议；副总经理沈守强先生，总工程师项兴本先生，财务负责人蔡雪梅女士等高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年年度报告全文及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务决算和2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 8 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过；其他议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：李化、鲍学强

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议