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四川明星电力股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:600101      证券简称:明星电力     公告编号:2023-030

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2023年5月25日

  (二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长张勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席7人,董事蒋毅先生、石长清先生因公出差,未能出席本次大会;

  2、 公司在任监事5人,出席5人;

  3、 公司董事会秘书出席了本次大会,其他高级管理人员列席了本次大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称:《2022年年度报告全文及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.议案名称:《2022年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3.议案名称:《2022年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4.议案名称:《2022年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5.议案名称:《关于预计2023年度购电日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  股东大会同意公司预计的2023年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力44亿千瓦时,金额144,070.80万元(不含税、基金和附加)。

  审议本议案时,控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。

  6.议案名称:《关于2022年度利润分配的预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  股东大会同意公司2022年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本421,432,670股,以此计算合计派发现金红利33,714,613.60元(含税)。本年度现金分红比例为21.18%。公司2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

  8.议案名称:《关于修订公司<章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  (二)现金分红分段表决情况

  

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

  三、律师鉴证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

  律师:李爱淋、杨芳

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

  特此公告。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2023年5月25日

  ● 上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  ● 报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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