山西华翔集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码:603112          证券简称:华翔股份          公告编号：2023-039

　　转债代码:113637          转债简称:华翔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书张敏先生列席本次会议；公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于〈山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议第12项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：许国涛、侯家垒

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　山西华翔集团股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

　　● 上网公告文件

　　北京市康达律师事务所法律意见书

　　● 报备文件

　　2022年年度股东大会决议

　　北京市康达律师事务所法律意见书