江苏隆达超合金股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688231        证券简称：隆达股份        公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，三楼1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，其中董事陈建忠以通讯方式出席；董事张伟民先生、陈义先生及独立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吕斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2022年度报告及摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认公司2022年董事薪酬情况及2023年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认公司2022年监事薪酬情况及2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5是以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余均为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、议案4、议案5、议案6和议案7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：宋欣豪先生、周友新先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月26日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司2022年年度股东大会决议的法律意见书。