北京首创生态环保集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保       公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，董事刘永政、李伏京、聂森、张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事钟北辰出席本次会议，监事赵昕通过在线会议方式出席本次会议，其余监事因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年年度报告全文及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于申请非融资性保函额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于注册发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案

　　11.01  议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02  议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03  议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04  议案名称：品种及债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05  议案名称：债券利率及付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.06  议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.07  议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.08  议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.09  议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.10  议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.11  议案名称：主承销商

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.12  议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.13  议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案

　　14.01  议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.02  议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.03  议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.04  议案名称：品种及债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.05  议案名称：债券利率及付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.06  议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.07  议案名称：递延利息支付选择权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.08  议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.09  议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.10  议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.11  议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.12  议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.13  议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.14  议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.15  议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天达共和律师事务所

　　律师：杜国华、邢飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：600008        证券简称：首创环保        公告编号：2023-031

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　第八届董事会2023年度第五次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第五次临时会议于2023年5月19日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2023年5月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　审议通过《关于退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）等相关事宜的议案》

　　1. 同意公司退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）项目，并签署《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）项目解除合同后续事宜处置协议》；

　　2. 同意联合体之间在友好协商下，签署联合体各方内部相关解除协议；

　　3. 同意注销中山水汇生态环境有限公司，待完成项目决算、公司资产清理及债权债务关系清算等事项后启动注销事宜；

　　4. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2023-032号公告。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：600008        证券简称：首创环保         公告编号：2023-032

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、项目概述

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司组成联合体中标中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）项目（以下简称“项目”或“本项目”），具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份关于项目中标情况的公告》（公告编号：临2019-108号）。2019年11月22日公司召开第七届董事会2019年度第十三次临时会议，审议通过了《关于投资中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）（第3次）的议案》，同意公司以EPC+O模式实施本项目，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份对外投资公告》（公告编号：临2019-124号）。2020年4月1日公司召开第七届董事会2020年度第一次会议，审议通过了《关于中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O项目股权变更议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份关于对外投资调整的公告》（公告编号：临2020-025号）。

　　2020年7月7日，公司与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司成立中山水汇生态环境有限公司（以下简称“项目公司”），注册资本100万元人民币，公司持股项目公司99.97%股权，葛洲坝集团、北京市政院、陕西地勘院各持股项目公司0.01%股权，目前项目公司注册资本金均已实缴到位。

　　二、项目退出情况及原因

　　因公司收到中山市政府拟定的可研修编后建设内容部分估算的通知，项目工程措施及运营内容大幅度缩减，通过联合体内部充分论证，本项目不再符合公司投资标准。经与中山市水务工程建设管理中心（以下简称“建设单位”）协商达成一致意见，本着“互不追责、和平退出”的原则解除相关合同，公司与建设单位拟签订《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）项目解除合同后续事宜处置协议》等协议，合法退出本项目。在完成项目决算、公司资产清理及债权债务关系清算等事项后，启动中山水汇生态环境有限公司注销事宜。

　　三、对公司的影响

　　截至本公告日，本项目运营工作尚未开始，无实际运营支出，项目退出不涉及人员安置和重大债权债务关系。本次解除合同事项不会对公司在中山市的其他项目产生不利影响,不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日