中远海运控股股份有限公司 2022年年度股东大会暨2023年第一次 A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

　　证券代码：601919        证券简称：中远海控     公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅及香港皇后大道中183号中远大厦 47楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1、2022年年度股东大会

　　2、2023年第一次A股类别股东大会

　　3、2023年第一次H股类别股东大会

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2023年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2022年年度股东大会

　　1、 议案名称：审议《中远海控2022年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《中远海控2022年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2022年度财务报告及审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议中远海控2022年末期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议中远海控及所属公司2023年度对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议关于聘任公司2023年度境内外审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议关于修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：审议关于修订中远海控《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）2023年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（三）2023年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（四）2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案，5%以下A股股东的表决情况

　　说明：上表中，公司2022年年度股东大会涉及重大事项的议案序号为4、5、6、7、8；公司2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案序号为1、2。

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　1、2022年年度股东大会第1项至第6项议案均为普通决议案，经出席 2022年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，获得通过；

　　2、2022年年度股东大会第7、8、9、10项议案，2023年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案，以及2023年第一次H股类别股东大会的第 1、2 项议案均为特别决议案，分别经出席 2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及 2023年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：郭旭、黄文豪

　　2、 律师见证结论意见：

　　中远海运控股股份有限公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A 股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议