北京海天瑞声科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688787    证券简称：海天瑞声    公告编号：2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。

　　2、本次股东大会议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：王韶华、顾鼎鼎

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

　　2023年5月26日