深圳市中装建设集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设        公告编号：2023-044

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2023年5月25日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

　　3、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生

　　6、股权登记日：2023年5月19日

　　本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计13人，代表股份249,400,378股，占上市公司总股份的34.9496%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份249,079,778股，占上市公司总股份的34.9047%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联及股东授权委托代表人共9人，代表股份320,600股，占上市公司总股份的0.0449%。

　　3、通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份333,100股，占上市公司总股份的0.0467%。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于公司<2022年董事会工作报告>的议案》；

　　总表决结果：同意249,124,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%；反对276,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意56,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0820%；反对276,200股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》；

　　总表决结果：同意249,124,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%；反对276,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意56,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0820%；反对276,200股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于公司<2022年度报告全文及其摘要>的议案》；

　　总表决结果：同意249,124,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%；反对276,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意56,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0820%；反对276,200股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；

　　总表决结果：同意249,124,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%；反对276,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意56,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0820%；反对276,200股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于公司<2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；

　　总表决结果：同意249,124,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%；反对276,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意56,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0820%；反对276,200股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　总表决结果：同意249,124,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%；反对276,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意56,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0820%；反对276,200股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；

　　总表决结果：同意249,124,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%；反对276,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意56,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0820%；反对276,200股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》；

　　总表决结果：同意249,175,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9097%；反对225,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意108,000股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4227%；反对225,100股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、刘品律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市中装建设集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日