江西省盐业集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601065        证券简称：江盐集团     公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道616号前湖酒店3楼贵宾厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长胡世平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年度投资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及其子公司申请2023年度债务融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及其子公司2023年度担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《江西省盐业集团股份有限公司投资管理暂行办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第10项、第12项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、上述议案7、9、10、11、13项对中小投资者单独计票；

　　3、议案7涉及关联交易，关联股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西大成国有资产经营管理集团有限公司、广西盐业集团有限公司对该议案履行了回避表决程序；

　　4、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、郭光文

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议