同方股份有限公司 关于2023年度公司及下属公司 相互提供担保的进展公告

　　证券代码：600100          证券简称：同方股份       公告编号：临2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：同方股份有限公司（以下简称“公司”）、同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司。被担保人同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司为公司下属全资/控股子公司（含其下属子公司），不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至2023年4月30日，公司合计为上述被担保人同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司提供的融资担保金额为7,000.00万元，已累计实际为下属全资及控股子公司提供的融资担保余额合计为240,234.45万元。公司全资/控股子公司南通同方科技园有限公司、山西同方知网数字出版技术有限公司合计为公司提供的融资担保金额为198,000.00万元，公司全资/控股子公司已累计实际为公司提供的融资担保余额合计为198,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项履行的相关程序

　　为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司、孙公司在2023年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会第三十四次会议及公司2022年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：临2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-025）。

　　2、担保发生概况

　　（1）为支持公司生产经营及业务发展，自上个披露日至2023年4月30日，在上述批准范围内公司全资/控股子公司对公司提供如下融资担保（单位：万元）：

　　（2）为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至2023年4月30日，在上述批准范围内公司为全资/控股子公司提供如下融资担保（单位：万元）：

　　二、被担保人基本情况

　　1、 同方股份有限公司

　　2、 同方计算机（苏州）有限公司

　　3、 同方计算机有限公司

　　其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足公司及下属公司生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持公司及下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。本次担保中同方计算机（苏州）有限公司资产负债率超过70%，公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、董事会意见

　　公司第八届董事会第三十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》，同意公司2023年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

　　独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；2.本次交易均为对公司及下属子公司提供的担保，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额（均为公司对控股子公司提供的融资担保）为人民币240,234.45万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的16.12%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份      公告编号：临2023-031

　　同方股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2023年5月26日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于公开转让同方能源科技发展有限公司股权的议案》

　　为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司全资子公司同方人工环境有限公司（以下简称“人工环境”）持有的同方能源科技发展有限公司（以下简称“能源发展”）80%的股权（以下简称“转让标的”），首次挂牌底价以2023年2月28日为基准日的资产评估报告的评估价值确定，股权全部权益评估价值为18,119.09万元，人工环境持有的80%部分即转让标的评估价值为14,495.27万元。

　　能源发展从事的智慧清洁供热业务属于智慧能源产业延伸出来的下游产业，为公司拟退出的业务领域。本次交易完成后，人工环境不再持有能源发展的股权，能源发展将不再纳入公司合并报表范围。

　　本次交易的评估报告已经中国核工业集团有限公司备案。本次交易尚需履行产权交易所挂牌程序。本次通过公开挂牌方式进行交易，其交易对象、交易价格、交易完成时间均存在不确定性，可能存在不能完成交易的风险。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2023年5月27日