浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002859       证券简称：洁美科技        公告编号：2023-034

　　债券代码：128137       债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年5月23日（星期二）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2023年5月29日（星期一）在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持，其他董事列席。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的议案》

　　1、原投资项目概述

　　2020年7月23日，浙江洁美电子科技股份有限公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》，同意公司投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目。项目总投资人民币30,000万元，其中，固定资产投资25,000万元（包括设备投资20,000万元），投资所需资金全部由公司自行筹措解决，主要用于建设现代化厂房、办公用房、科研用房和配送中心；购置生产设备，形成年产200万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）的生产能力；新建离型膜生产车间，形成年产1亿平米离型膜的生产能力。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　2、本次追加投资情况

　　基于公司发展规划，综合考虑市场、客户需求新变化及公司产品与业务布局，公司拟将离型膜产能由原计划的年产能1亿平方米提升至年产能2亿平方米，因此拟对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，调整及追加投资情况具体情况如下：

　　（1）调整前：项目总投资不超过人民币30,000万元，其中，固定资产投资25,000万元（包括设备投资20,000万元），投资所需资金全部由公司自行筹措解决。

　　（2）本次调整情况：追加项目总投资人民币25,000万元，其中固定资产追加投资20,000万元（包括基建投资追加11,000万元、设备投资追加9,000万元）；铺底流动资金追加5,000万元。本次追加投入的资金将由公司通过自筹资金方式解决。

　　（3）调整后：公司华南地区产研总部基地项目总投资不超过55,000万元，建筑面积约为6.63万平方米，计划2023年年底前陆续投产，项目达产后将形成年产200万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）及2亿平方米离型膜的生产能力。

　　3、追加投资的原因及对公司的影响

　　（1）追加投资的原因

　　公司结合离型膜材料市场发展情况、自身BOPET膜产能及离型膜区域市场布局规划，拟在华南地区产研总部原设计产能基础上增加一条宽幅离型膜涂布生产线，项目达产后华南地区产研总部离型膜总产能由原计划的年产能1亿平方米提升至年产能2亿平方米，能够更高效、更充分地满足华南区域的客户需求，优化公司离型膜类产品的产能布局。

　　公司华南地区产研总部于2020年启动建设，建筑工程建设过程中受到外部多重因素的影响，建筑工程材料成本、人工成本等均有所上升；同时公司也对厂房及内部环境的建设标准进行了升级，为高质量建设项目提供了充分保障。

　　结合项目产能规模的扩大，本次相应增加了5,000万元铺底流动资金。

　　（2）对公司的影响

　　本次公司对华南地区产研总部追加投资，能够进一步扩大公司高端离型膜类产品产能，提升产品品质，最大程度地满足客户对产品量与质的双重需求，增加公司与客户的粘度，有利于完善公司膜类产品区域布局，保持公司在相关领域的领先地位。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：002859         证券简称：洁美科技       公告编号：2023-033

　　债券代码：128137         债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《中信证券股份有限公司关于更换浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：

　　中信证券作为公司非公开发行A股股票项目的保荐机构，指定王天祺女士、计玲玲女士为公司非公开发行A股股票项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。

　　根据工作安排需要，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人董超先生（简历附后）接替计玲玲女士继续履行持续督导工作。

　　本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　本次保荐代表人更换后，公司非公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人为王天祺女士、董超先生。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日

　　附件：董超先生个人简历

　　董超，男，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，2014年加入中信证券。董超先生曾负责或参与了振德医疗主板IPO项目、当虹科技科创板IPO项目、福莱蒽特主板IPO项目、禾迈股份科创板IPO项目等首次公开发行项目，以及南京证券、长阳科技、大越期货、中信资本等改制或财务顾问等项目，参与振德医疗可转债等上市公司再融资项目。

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技           公告编号：2023-035

　　债券代码：128137           债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第四事会第五次会议，审议通过了《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的议案》，同意公司追加对洁美科技华南地区产研总部基地项目的投资，并授权公司管理层办理相关手续。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本项目无需提交股东大会审议。

　　一、原投资项目概述

　　2020年7月23日，浙江洁美电子科技股份有限公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》，同意公司投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目。项目总投资人民币30,000万元，其中，固定资产投资25,000万元（包括设备投资20,000万元），投资所需资金全部由公司自行筹措解决，主要用于建设现代化厂房、办公用房、科研用房和配送中心；购置生产设备，形成年产200万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）的生产能力；新建离型膜生产车间，形成年产1亿平米离型膜的生产能力。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、本次追加投资情况

　　基于公司发展规划，综合考虑市场、客户需求新变化及公司产品与业务布局，公司拟将离型膜产能由原计划的年产能1亿平方米提升至年产能2亿平方米，因此拟对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，调整及追加投资情况具体情况如下：

　　1、调整前：项目总投资不超过人民币30,000万元，其中，固定资产投资25,000万元（包括设备投资20,000万元），投资所需资金全部由公司自行筹措解决。

　　2、本次调整情况：追加项目总投资人民币25,000万元，其中固定资产追加投资20,000万元（包括基建投资追加11,000万元、设备投资追加9,000万元）；铺底流动资金追加5,000万元。本次追加投入的资金将由公司通过自筹资金方式解决。

　　3、调整后：公司华南地区产研总部基地项目总投资不超过55,000万元，建筑面积约为6.63万平方米，计划2023年年底前陆续投产，达产后将形成年产200万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）及2亿平方米离型膜的生产能力。

　　三、追加投资的原因及对公司的影响

　　1、追加投资的原因

　　公司结合离型膜材料市场发展情况、自身BOPET膜产能及离型膜区域市场布局规划，拟在华南地区产研总部原设计产能基础上增加一条宽幅离型膜涂布生产线，项目达产后华南地区产研总部离型膜总产能由原计划的年产能1亿平方米提升至年产能2亿平方米，能够更高效、更充分地满足华南区域的客户需求，优化公司离型膜类产品的产能布局。

　　公司华南地区产研总部于2020年启动建设，建筑工程建设过程中受到外部多重因素的影响，建筑工程材料成本、人工成本等均有所上升；同时公司也对厂房及内部环境的建设标准进行了升级，为高质量建设项目提供了充分保障。

　　结合项目产能规模的扩大，本次相应增加了5,000万元铺底流动资金。

　　2、对公司的影响

　　本次公司对华南地区产研总部追加投资，能够进一步扩大公司高端离型膜类产品产能，提升产品品质，最大程度地满足客户对产品量与质的双重需求，增加公司与客户的粘度，有利于完善公司膜类产品区域布局，保持公司在相关领域的领先地位。

　　四、追加投资的风险

　　1、本次追加投资可能面临宏观经济、行业形势、市场环境变化及经营管理等风险。

　　2、项目实际投产时间受到多重外部因素影响，存在一定的不确定性。

　　综上，公司本次投资事项可能存在一定风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日