四川海特高新技术股份有限公司 关于购买飞机资产包的公告

　　股票代码：002023　   　　股票简称：海特高新　 　    公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于未来20年客机改货机市场前景广阔，为实现产业链上下游联动，为公司进一步增加客改货业务储备机源，优化下属机队的结构，根据公司经营发展规划，由公司全资孙公司天津华新拾年租赁有限公司向出售方天津自贸试验区安文租赁有限公司购买1架B737-800飞机；由公司全资孙公司天津华新九天租赁有限公司向出售方天津自贸试验区顺文租赁有限公司购买1架B737-800飞机。

　　2、公司于2023年5月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于购买飞机资产包的议案》，同意孙公司购买飞机资产包，授权孙公司管理层签署资产包购买协议。公司独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次购买飞机事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方一：

　　1、公司名称：天津自贸试验区安文租赁有限公司

　　2、公司住所：中国（天津）自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1222号）

　　3、统一社会信用代码：91120118MA06L6G72U

　　4、法人代表：叶靓宁

　　5、注册资本：10万元人民币

　　6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、股权结构：中金汇理(天津)融资租赁有限公司持有100%股权。

　　交易对方二：

　　1、公司名称：天津自贸试验区顺文租赁有限公司

　　2、公司住所：中国（天津）自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1223号）

　　3、统一社会信用代码：91120118MA06L6M38N

　　4、法人代表：叶靓宁

　　5、注册资本：10万元人民币

　　6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、股权结构：中金汇理(天津)融资租赁有限公司持有100%股权。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为2架B737-800飞机。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、交易价格：本次交易的2架B737-800飞机的最新波音公司目录价格为合计2.122亿美元，并根据交付计划按购买协议确定的金额以及公式计算后予以向下调整。

　　本次交易是按照一般商业及行业惯例经公司磋商厘定。本次交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。

　　2、支付方式：本次交易所涉及金额将以美元支付，具体支付方式为飞机的交付日前一个工作日当日15:00前，购买方向卖方支付此飞机的购买价格。

　　3、所有权转让：根据协议，卖方将于预计交付日期或其后最快日期，出售和转让飞机的所有权和权益给买方，按照协议规定，卖方在交付日期向买方递交其正式签署的卖据（即卖方根据协议收到全额购买价款的后一个工作日），并且立即将飞机的所有权转移给买方。

　　五、涉及交易的其他安排

　　公司拟通过业务营运、商业银行贷款或者其他融资方式为本次购买2架B737-800飞机提供资金。目前公司经营状况稳健，不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　1. 本公司董事会认为，未来20年客机改货机市场前景广阔，为实现产业链上下游联动，为公司进一步增加客改货业务储备机源，本次飞机交易符合公司战略规划。

　　2、本次飞机交易的条款是公平合理的，符合商业和行业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营管理产生不利影响。

　　七、独立董事意见

　　公司本次交易符合公司战略规划，可实现公司产业上下游的联动，有利于促进公司业务持续发展。本次交易的条款公平合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。因此，我们同意公司本次购买飞机资产包事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　股票代码：002023　       股票简称：海特高新　   　 公告编号：2023-020

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知2023年5月26日以邮件方式发出，会议于2023年5月29日上午10:30在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机资产包的议案》；

　　同意孙公司购买飞机资产包，授权孙公司管理层签署相关协议。

　　《关于购买飞机资产包的公告》（公告编号:2023-021）具体内容刊登于2023年5月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：002023               证券简称：海特高新             公告编号：2023-022

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于董事辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林路先生提交的书面辞职报告。林路先生因个人原因，申请辞去在公司担任的第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。林路先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林路先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成董事补选工作，林路先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。截止本公告日，林路先生未持有公司股份。公司董事会谨向林路先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。

　　二、补选非独立董事情况

　　公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司股东提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会于2023年5月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选方玉凤女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起并与公司第八届董事会任期一致。方玉凤女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　方玉凤女士，1986年5月生，中国国籍，硕士研究生。2008年6月至2017年3月担任招商证券股份有限公司业务经理；2017年3月至2017年9月担任青岛市资产管理有限责任公司投资银行部投资经理；2017年9月至今担任青岛金水投资控股有限公司资产管理部经理。

　　方玉凤女士未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东青岛金水海特投资有限公司的股东青岛金水投资控股有限公司担任资产管理部经理外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　股票代码：002023　      　　股票简称：海特高新　 　       公告编号：2023-019

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年5月26日以邮件方式发出，会议于2023年5月29日上午9:30在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机资产包的议案》。

　　同意孙公司购买飞机资产包，授权孙公司管理层签署相关协议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2023年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于购买飞机资产包的公告》（公告编号:2023-021）具体内容刊登于2023年5月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意补选方玉凤女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起并与公司第八届董事会任期一致。方玉凤女士的简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2023年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-022）详见2023年5月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　定于2023年6月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）详见2023年5月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　方玉凤女士，1986年5月生，中国国籍，硕士研究生。2008年6月至2017年3月担任招商证券股份有限公司业务经理；2017年3月至2017年9月担任青岛市资产管理有限责任公司投资银行部投资经理；2017年9月至今担任青岛金水投资控股有限公司资产管理部经理。

　　方玉凤女士未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东青岛金水海特投资有限公司的股东青岛金水投资控股有限公司担任资产管理部经理外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002023          证券简称：海特高新        公告编号：2023-023

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年6月16日（星期五）14:30召开2023年第一次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月16日下午14:30点；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年6月12日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案审议和披露情况

　　以上议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容刊登于2023年5月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　根据《公司章程》等相关规定，上述议案为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、本次提案采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事1 人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件2）。

　　（3）异地股东可通过信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（参会股东登记表见附件3）。

　　2、登记时间：2023年6月13日9:00-17:00

　　3、登记地点：四川省成都市科园南一路9号公司证券办公室。

　　4、会议联系方式：

　　4.1 会议联系人：张龙勇

　　4.2 联系电话：028-85921029

　　4.3 联系传真：028-85921038

　　4.4 联系邮箱：board@haitegroup.com

　　4.5 通讯地址：四川省成都市科园南一路9号证券办公室，邮编：610041（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362023

　　2、投票简称：海特投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。

　　2、请在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　3、委托人为单位需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人由委托人签字。

　　附件3：

　　海特高新2023年第一次临时股东大会

　　股东参会登记表