新智认知数字科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知     公告编号：临2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场聚数厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张宇迎先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事张宇迎先生、董事熊亮先生、董事史玉江先生、董事王曦女士、独立董事王树良先生、独立董事张维先生、独立董事周延女士出席会议；董事张军先生、董事张瑾女士因其他工作安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵海池先生、职工监事栗沁华先生出席会议；张亚东先生因其他工作安排未能出席本次会议；

　　3、 公司总裁史玉江先生、常务副总裁王曦女士、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生、副总裁王东先生、副总裁朱素雅女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司《2022年度董事会工作报告》议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司《2022年度监事会工作报告》议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司《2022年度财务决算报告》议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司《2022年年度报告》及摘要议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2022年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司监事2022年度薪酬执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司申请2023年度对子公司提供担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司申请2023年度使用闲置自有资金委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订公司治理规则相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案五、议案六、议案八、议案九、议案十、议案十一对中小投资者表决结果单独计票。

　　议案十二为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，议案一至议案九、议案十一、议案十三由出席会议有表决权股份总数的过半数通过，议案十经出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

　　议案十，关联股东新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司和新奥新智科技有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：池名律师、陈楹律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》认为：“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知      公告编号：临2023-033

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2023年5月25日、5月26日和5月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于2023年5月30日披露了《新智认知数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临2023-031）。

　　2023年5月30日，公司当日股票价格以涨停价收盘，股票价格短期波动较大，市盈率高于同行业水平，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司现将相关风险提示如下：

　　一、公司生产经营情况未发生重大变化

　　截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化，公司不存在应披露未披露的信息。公司主要布局燃气安全、园区和企业通用安全、警务安全及多场景城市安全领域，不涉及市场近期传闻脑机接口业务，郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　二、公司股票累计涨幅较大的风险

　　近期公司股票交易价格涨幅较大，2023年5月30日收盘价格为12.22元/股，较2023年4月28日收盘价9.24元/股涨幅达32.25%，短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　三、公司股票市盈率较高的风险

　　截至 2023年5月30日，公司滚动市盈率为259倍。根据万得证监会信息技术行业指数显示，公司所属的证监会行业分类“信息传输、软件和信息技术服务业”最新滚动市盈率为 42.5倍，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月30日