湖南景峰医药股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000908       证券简称：景峰医药        公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月30日（星期二）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月30日9:15-15:00。

　　2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长叶湘武先生

　　6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　7、会议的股东出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份126,205,187股，占上市公司总股份的14.3452%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,068,334股，占上市公司总股份的14.2160%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份1,136,853股，占上市公司总股份的0.1292%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份12,220,222股，占上市公司总股份的1.3890%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,083,369股，占上市公司总股份的1.2598%。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,136,853股，占上市公司总股份的0.1292%。

　　8、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、《2022年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意125,961,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071%；

　　反对53,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1504%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,976,722股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0074%；

　　反对53,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4394%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5532%。

　　表决结果：通过。

　　2、《2022年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意125,961,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071%；

　　反对53,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1504%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,976,722股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0074%；

　　反对53,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4394%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5532%。

　　表决结果：通过。

　　3、《2022年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意125,068,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.0996%；

　　反对946,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1504%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,083,869股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7010%；

　　反对946,553股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7458%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5532%。

　　表决结果：通过。

　　4、《2022年度利润分配的议案》；

　　总表决情况：

　　同意125,961,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071%；

　　反对53,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1504%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,976,722股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0074%；

　　反对53,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4394%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5532%。

　　表决结果：通过。

　　5、《2022年年度报告全文及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意125,068,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.0996%；

　　反对946,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1504%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,083,869股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7010%；

　　反对946,553股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7458%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5532%。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　总表决情况：

　　同意125,961,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071%；

　　反对53,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1504%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,976,722股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0074%；

　　反对53,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4394%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5532%。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于公司及所属子公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意125,068,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.0996%；

　　反对946,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1504%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,083,869股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7010%；

　　反对946,553股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7458%；

　　弃权189,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5532%。

　　表决结果：通过。

　　此外，公司独立董事在本次股东大会上作了2022年度述职报告。

　　三、律师法律意见书摘要

　　公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师事务所委派郦苗苗律师、李静娴律师视频见证股东大会并出具了经该所负责人朱小辉确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月31日