贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到 上海证券交易所审核中心意见落实函的 公告

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2023-040

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕352号）（以下简称“《落实函》”），上交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，上交所审核中心会议讨论形成相关问题并请公司予以落实，具体需落实问题为：

　　请发行人说明：（1）结合贵阳产控的历史沿革、资产人员状况、财务经营情况、未来发展规划等，说明贵阳产控拟取得公司控制权的背景、原因和主要考虑，相关业务、资产是否与公司经营具有协同效应；（2）本次发行完成后，公司在贵阳产控体系内的定位，对公司的业务整合安排及资产人员注入计划，并结合公司治理、经营管理、业务开展以及未来发展规划等，说明本次控制权变更对公司生产经营、财务状况和未来发展的影响；（3）请进一步细化同业竞争的解决方案，并结合贵阳城建集团的资产人员、业务经营、财务状况等情况，说明贵阳城建集团注入发行人的可行性，以及注入对发行人的经营、财务等方面的影响；（4）就相关事项完善重大事项提示。

　　请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。

　　公司将与相关中介机构按照上述《落实函》的要求，对《落实函》中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对《落实函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月31日