金科环境股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688466        证券简称：金科环境        公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份964,873股不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王助贫女士、独立董事张晶先生因公务原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理黎泽华先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案10为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合律师事务所

　　律师：孙筱、李月

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2023年6月1日