安徽富煌钢构股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见

　　证券代码：002743                                   证券简称：富煌钢构

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开第六届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对此次董事会审议议案的相关情况进行了认真核查和了解，现基于独立判断立场发表独立意见如下：

　　一、关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事及独立董事的独立意见

　　1、公司董事会提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　2、公司董事会提名的非独立董事候选人杨俊斌先生、刘宏先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们认为公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司董事会提名的独立董事候选人完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士具备独立董事候选人的相应条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们认为公司第七届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

　　独立董事：

　　完海鹰                  吴慈生                胡刘芬

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2023年6月1日

　　证券代码：002743       证券简称：富煌钢构         公告编号：2023-016

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年6月1日上午10：00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年5月29日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司董事会科学有序、规范高效运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杨俊斌先生、刘宏先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司第六届董事会非独立董事宁可清先生任期届满后将不再担任公司第七届董事会职务，公司董事会对其任职期间工作表示衷心感谢。

　　上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月2日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司董事会科学有序、规范高效运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士为公司第七届董事会独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。

　　上述独立董事候选人的人数比例未低于董事总数的三分之一，独立董事候选人的任职经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月2日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知的议案》

　　公司拟于2023年6月26日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

　　三、备查文件：

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2023年6月2日

　　附件：

　　第七届董事会非独立董事候选人简历

　　1、杨俊斌先生简历

　　杨俊斌先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，安徽省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届合肥十大经济人物，安徽省优秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结构协会副会长，中国钢结构协会副会长，安徽省钢结构协会会长，中国钢结构协会副会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京三思达董事长，富煌电科董事长，江西富煌董事长。现任安徽富煌建设有限责任公司董事长，安徽巢湖扬子村镇银行股份有限公司董事，北京富煌国际钢结构工程有限公司执行董事，上海富煌重钢结构有限公司执行董事兼总经理，安徽省巢湖市富煌机械刀片有限公司董事长，安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司董事长，安徽交欣科技股份有限公司董事。2002年12月-2019年4月任公司董事长。现任公司董事。

　　杨俊斌先生系本公司实际控制人。截止本公告日，杨俊斌先生通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份144,616,314股，占公司股本总额的33.22%。杨俊斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　2、刘宏先生简历

　　刘宏先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，合肥市十六届、十七届人大代表，安徽省工会第十四次、第十五次代表。曾任巢湖市化建矿工人、工段长、车间主任、支部书记、矿党委副书记兼工会主席，安徽富煌建设有限责任公司行政部长兼工会副主席、总经理助理、副总经理，党委副书记。现任安徽富煌建设有限责任公司董事、党委书记兼工会主席。

　　截止本公告日，刘宏先生未持有公司股票。刘宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　3、曹靖先生简历

　　曹靖先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业，获工学博士学位，研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。2013年至2017年4月任合肥工业大学土木与水利学院教师；其中2015年至2017年3月兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长，分管设计院经营工作。主要著作包括《CFRP加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP加固H型钢梁数值模拟分析》；参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目；同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。目前兼任安徽建筑大学硕导，中建金协钢结构桥梁分会副会长，合肥市装配式建筑专家，巢湖市青年商会会长，2018年8月被评为2018年度安徽省钢结构行业优秀企业家，2019年4月被授予合肥市五一劳动奖章，2019年12月被评为“2019年安徽十大经济人物”。2017年5月至2019年3月任本公司常务副总裁，2019年4月至2021年12月任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

　　截止本公告日，曹靖先生未持有公司股票。曹靖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　4、毕水勇先生简历

　　毕水勇先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历，专业从事钢结构工程二十余年,在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及过程测控、项目管理等各方面有所专长，先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、大型厂房、机场、桥梁等建设，有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等科技成果，先后获得“中建安装工程有限公司先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司董事、副总裁。

　　截止本公告日，毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　5、郑茂荣先生简历

　　郑茂荣先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽建筑工业学院，建筑工程师、高级营销师；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范，取得省级科技成果3项；历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总裁、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任中顺元通新能源集团有限公司董事、河南省富煌智能装配钢结构有限公司董事、江西省富煌钢构有限公司董事长兼总经理。2018年1月起任公司副总裁；现任公司董事、副总裁。

　　截止本公告日，郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　6、叶青先生简历

　　叶青先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学，大学本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

　　截止本公告日，叶青先生未持有公司股票。叶青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　1、完海鹰先生简历

　　完海鹰先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务理事、中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定专业委员会常务理事、全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会委员、安徽省钢结构协会专家委员会主任委员、安徽省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员、安徽伟宏钢结构集团股份有限公司董事、合肥工大共达工程检测试验有限公司董事长兼总经理。现任公司独立董事。

　　完海鹰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　2、吴慈生先生简历

　　吴慈生先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至今，在合肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所长；2006年至2019年分别担任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事、安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

　　吴慈生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　3、胡刘芬女士简历

　　胡刘芬女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、合肥安达创展科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

　　胡刘芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002743      证券简称：富煌钢构       公告编号：2023-017

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2023年6月1日上午10:30在公司806会议室现场召开。会议的通知及议案已于2023年5月29日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

　　鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会提名张永豹先生、许翔先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司监事会

　　2023年6月2日

　　附件：

　　第七届监事会非职工监事候选人简历

　　1、张永豹先生简历

　　张永豹先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理，富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长，安徽富煌电力装备科技有限公司监事，安徽富煌三珍食品集团有限公司监事，安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司监事，巢湖富士金进出口有限公司监事，上海富煌重钢结构有限公司监事，北京富煌国际钢结构工程有限公司监事，巢湖市汇商小额贷款股份有限公司监事。现任公司监事会主席。

　　截止本公告日，张永豹先生未持有公司股票。张永豹先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　2、许翔先生简历

　　许翔先生：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任珠海威斯达电器有限公司品管部质管员，富煌建设设备科管理员。现任公司监事、招标中心主任。

　　截止本公告日，许翔先生未持有公司股票。许翔先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002743      证券简称：富煌钢构       公告编号：2023-018

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议决定，拟于2023年6月26日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月16日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年6月16日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案审议及披露情况

　　第1-2、4-10项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过后提交本次股东大会审议，第11、12项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过后提交本次股东大会审议。第3项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议，第13项议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2023年4月26日及2023年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3.本次股东大会议案11-13需以累积投票方式表决，非独立董事、独立董事和非职工监事分别采用累积投票方式选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2022年年度股东大会审议。本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2023年6月25日（星期日）9:00-11:30和13:30-16:30

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2023年6月25日17：00前到达本公司为准）

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：公司证券部

　　信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

　　邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　联系电话：0551-65673182  0551-65673192

　　传真号码：0551-88561316

　　邮箱地址：yeq@fuhuang.com  hugen@fuhuang.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：叶青   胡根

　　联系电话：0551-65673182   0551-65673192

　　传真号码：0551-88561316

　　邮箱地址：yeq@fuhuang.com      hugen@fuhuang.com

　　联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部；

　　邮编：238076

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　3、请参会人员提前30分钟到达会场。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；

　　3、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；

　　4、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2022年年度股东大会授权委托书。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2023年6月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如提案13，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月26日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　安徽富煌钢构股份有限公司：

　　本人（委托人）            现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份            股。兹委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2023年6月26日召开的《富煌钢构2022年年度股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日