一心堂药业集团股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会 暨中小投资者表决结果公告

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2023-038号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月1日（星期四）下午14点。

　　（2）网络投票时间：2023年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长阮鸿献先生

　　6.会议通知于2023年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有20人，代表股份283,784,114 股，占公司总股本596,023,425股的47.6129%。其中：

　　1、 参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人11人，代表股份 251,024,990股，占公司总股本596,023,425股的42.1166%；

　　2、通过网络投票的股东9人，代表股份32,759,124股，占公司总股本596,023,425股的5.4963%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，代表的股份为32,817,224股，占公司总股本596,023,425股的5.5060%；

　　4、公司董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1. 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01发行证券的种类

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.02发行规模

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.03票面金额和发行价格

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.04债券期限

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.05票面利率

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.06付息的期限和方式

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.07转股期限

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.08转股价格的确定及其调整

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.09转股价格向下修正条款

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.11赎回条款

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.12回售条款

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.13转股年度有关股利的归属

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.14发行方式及发行对象

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.15向原股东配售的安排

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.16债券持有人会议相关事项

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.17本次募集资金用途

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.18募集资金管理及存放账户

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.19担保事项

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.20发行方案的有效期

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2.21评级事项

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　3. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　4. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　5. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,779,014 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9982%；

　　反对    5,100    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,812,124股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9845%；反对5,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0155%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　7. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　8. 审议《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　9. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　10. 审议《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

　　反对    9,200    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

　　弃权      0      股，占参与表决有表决权股份总数的    0   %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,808,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9720%；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　11. 审议《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,690,723 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9671%；

　　反对   93,390    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0329 %；

　　弃权      1      股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0000 %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,723,833股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7154%；反对93,390股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2846%；弃权1股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　12. 审议《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

　　表决结果：

　　同意 283,690,723 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9671%；

　　反对   93,390    股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0329 %；

　　弃权      1      股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0000 %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意32,723,833股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7154%；反对93,390股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2846%；弃权1股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

　　2.律师姓名：李达、郑婷婷。

　　3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《一心堂药业集团股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议》；

　　2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月1日