新疆冠农股份有限公司 关于控股子公司参与竞拍资产的公告

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 竞拍标的:天津市宁河县潘庄工业园区天津万通包装有限公司（以下简称“万通包装”）的房地产。

　　● 竞拍金额:不超过3,210万元。

　　● 本次竞拍为公开拍卖，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性，存在交易无法达成的风险。公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、竞拍资产概述

　　（一）竞拍资产的基本情况

　　1、 拍卖标的：万通包装位于天津市宁河县潘庄工业园区房地产，其中：房屋（两栋钢结构厂房、一栋三层房屋）建筑面积25,210.87平方米，房屋规划用途非居住，房屋结构钢、混合结构；土地面积33,330.2平方米，土地权利性质出让，土地用途工业用地，期限至2063年10月30日。

　　2、标的评估值：56,796,763元。

　　3、竞拍价格：起拍价31,806,300元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2023年6月2日七届十八次（临时）董事会审议通过了《关于控股子公司参与竞拍资产的议案》：同意公司控股子公司以不超过3,210万元参与竞拍天津市宁河县潘庄工业园区天津万通包装有限公司的房地产。同意授权控股子公司经理层负责办理本次竞拍资产的全部相关事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次竞买的目的和对公司的影响

　　（一）保障厂区完整性，减少基础设施重复建设投资。上述拍卖标的与公司控股子公司厂区为一个厂区，双方共用道路、大门、宿舍、配电设施、天然气管道、污水处理等基础设施。竞拍成功后，可避免后续双方共用基础设施的分割等带来的不便以及产生的重复建设和相关费用。

　　（二）为控股子公司做大做强提供强有力保障和支撑。上述竞拍成功后，可增加其厂房及宿舍楼面积，为后续新建项目、延长产业链等提供重要的基础设施保障和支撑。

　　（三）拍卖价格优势明显。目前周边园区标准化厂房出售单价为 4,500-5,000 元/平方左右，本次拍卖标的平均单价远低于此价格，具有价格优势。

　　（四）提升融资能力。若后期以固定资产抵押方式综合授信，竞拍成功后可提升控股子公司综合授信额度。

　　三、存在的风险及防范措施

　　（一）竞拍不成功的风险。因本次竞拍是公开竞拍，最终能否成功存在不确定性。防范措施：公司将做好竞买的各项准备工作，提前筹措好资金，积极参与竞拍。

　　（二）厂区管理难度增加的风险。如果未成功竞拍，后续将存在基础设施搬迁重建、共用道路分割、厂区不利于公司的统一管理等风险。风险控制措施：与新的业主进行协商共用基础设施、搬迁及厂区各项管理事项，以保障公司正常生产经营。

　　四、 其他说明

　　本次竞拍为公开拍卖，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性，存在交易无法达成的风险。公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　● 报备文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-043

　　新疆冠农股份有限公司

　　关于控股子公司棉花加工厂迁建的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）和静轧花厂迁建至轮台县

　　● 投资金额：不超过3,700万元

　　● 风险提示：本次迁建项目存在工程风险、投资估算风险、运营管理风险等各种不确定性风险，请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资概述

　　（一）投资的基本情况

　　银通棉业和静轧花厂（以下简称：和静轧花厂）位于和静县乌拉斯台农场，自2018 年起，因和静县农业产业结构调整，当地农户已不再种植棉花，该厂一直处于停工状态。

　　现国家为控制轧花厂产能过剩，已不再对新建轧花厂进行验收和公示，并且逐步淘汰落后闲置的轧花厂，和静轧花厂若不进行搬迁并生产，将面临因长期闲置被淘汰的风险。

　　为防范和静轧花厂长期闲置被淘汰的风险，进一步盘活资产，银通棉业拟以不超过3,700 万元将和静轧花厂搬迁至轮台县，迁建后的轧花厂皮棉年生产能力预计达到5,000吨以上。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年6月2日公司七届十八次（临时）董事会审议通过了《关于控股子公司棉花加工厂迁建的议案》：同意控股子公司新疆银通棉业有限公司和静轧花厂以不超过3,700 万元迁建至轮台县。同意授权控股子公司经理层负责办理迁建的全部相关事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项无需经公司股东大会和政府有关部门的批准。

　　（三）本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）迁建位置及资源情况

　　迁建轧花厂选址在轮台县策大雅乡铁热克巴扎乡中间，G216 国道1326公里处，原料主要来自于周边的阳霞镇、铁热克巴扎乡、策大雅乡、野云沟乡四个乡镇。该地区棉花资源丰富，根据轮台县农业农村局提供的数据，四个乡镇2022年棉花种植面积44万亩。

　　（二） 迁建投资情况

　　迁建预计总投资不超过3,700 万元，具体如下：

　　1、用地投资：计划用地100亩，预计投资约600万元（最终以实际出让价格为准）。

　　2、设备投资：计划购置安装6台161片型轧花机及其配套的籽清机、皮清机（双皮清）、打包机、除尘设备及辅助设备设施等，预计设备采购及安装投资约1,100万元。

　　3、土建投资及其他：预计厂房、宿舍、供电及消防设施及其他投资约2,000万元。

　　（三）项目建设期及资金来源

　　项目建设期为12个月，迁建完成后的轧花厂皮棉年生产能力预计达到5,000吨以上。资金来源为自有资金。

　　三、投资对上市公司的影响

　　（一）银通棉业和静轧花厂周边已无棉花资源且长期停产，搬迁后可防范其长期闲置被淘汰的风险，进一步盘活资产。

　　（二）本事项符合公司棉花产业发展战略和布局要求，使公司棉花产业经营区域进一步拓展，有利于优化公司棉花产业布局，扩大棉花产业经营规模，提高棉花产业的发展质量和盈利能力。

　　四、投资风险分析

　　（一） 工程风险，主要因工程量、水文地质、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险。控制措施：公司将通过加大监理、管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上严格把关。严格遵循建设项目法人责任制，建立科学严格的项目施工管理规章制度，贯彻项目业主责任制以及实施工程监理制、工程项目招投标制、合同管理制、质量监督制。特别是要严格按照施工设计和财务概算开展施工，确保按期高质量完工。

　　（二） 投资估算风险，主要指由于项目方案的调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、各种费率、利率、通货膨胀的变化可能出现的不确定风险。控制措施：通过项目招投标制有效地控制建设成本，加大项目建设中各项费用的支出控制,避免不合理的支出，对执行过程进行严格监督。科学组织施工以合理工期完成建设任务。建立财务风险预警系统，出现意外问题及时商讨对策，将财务风险降到最小限度。

　　（三） 运营管理风险，主要指由于管理粗放、运营体制不顺畅等因素，将造成运营管理风险并影响预期经济效益实现。控制措施：加强对管理人员在职业经验、管理水平、风险控制能力等诸多方面的培训，提高综合管理能力，并进一步加强内部管理，建立有效的沟通和管理机制，保证项目良性运转。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　● 报备文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-044

　　新疆冠农股份有限公司

　　关于控股子公司棉花加工厂迁建并收购

　　新疆海迅棉业有限公司60%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”） 以不超过3,600万元对其二十八团轧花厂进行迁建。为此，银通棉业以1元价格收购新疆海迅棉业有限公司（以下简称“海迅棉业”）60%、1,200万元的出资，以其为主体开展二十八团轧花厂迁建工作。

　　● 相关风险提示：项目存在不能按期完成建设、国家政策调控风险、经营风险、技术风险等风险，虽然公司已制定防控措施，但仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资概述

　　（一）基本情况

　　1、银通棉业二十八团轧花厂（以下简称“二十八团轧花厂”）存在机采棉生产中的粉尘污染问题，且位于库铁大道路边，政府已多次要求该厂停产搬迁。为体现国有企业的社会担当，彻底解决二十八团轧花厂环保问题，进一步盘活资产，银通棉业以不超过3,600万元将其搬迁至新疆铁门关市29团十连。

　　2、海迅棉业是南通棉花机械有限公司（以下简称“南通棉机”）的全资子公司，该公司成立的目的就是在29团区域内新建轧花厂一座，主设备全部使用南通棉机成套设备，按照现代机采棉生产线设计，建成南通棉机在新疆棉花轧花厂的示范工厂。为此，银通棉业拟与南通棉机以海迅棉业为主体开展二十八团轧花厂的迁建工作，将该厂建成南通棉机在新疆棉花轧花厂的示范工厂。

　　因海迅棉业未进行任何生产经营活动，实收资本为0，为防范收购及法律风险，银通棉业以1元价格收购海迅棉业60%、1,200万元的出资。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年6月2日公司七届十八次（临时）董事会审议通过了《关于控股子公司棉花加工厂迁建并收购新疆海迅棉业有限公司60%股权的议案》：同意控股子公司新疆银通棉业有限公司以不超过3,600万元对其二十八团轧花厂进行迁建，同意银通棉业以1元价格收购新疆海迅棉业有限公司60%、1200万元的出资，并以该公司为主体开展迁建工作。同意授权子公司经理层负责办理二十八团轧花厂迁建的全部事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项无需公司股东大会和政府有关部门的批准。

　　（三）本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）公司聘请了北京盈科（库尔勒）律师事务所对海迅棉业的基本情况等进行了必要的尽职调查。

　　（二）投资协议主体的基本情况：

　　1、南通棉花机械有限公司成立于1990年10月6日，注册地：南通市通州经济开发区南区锦绣路北、希望大道西，法定代表人仲跻和，注册资本金10,637.5万元。

　　经营范围：主要从事棉花机械产品、包装机械产品、液压通用机械、棉花机械配件、液压基础元件等。

　　2、截止2021年12月31日，南通棉机经审计资产总额22,024.46万元，所有者权益5,878.30万元；2021年营业收入14,202.79万元，净利润48.26万元。

　　截止2022年12月31日，南通棉机未经审计资产总额19,031.98万元，所有者权益4,469.65万元；2022年营业收入11,356.09万元，净利润-874.54万元。

　　3、南通棉机与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、 投资标的基本情况

　　（一）交易标的：海迅棉业60%、1,200万元的出资

　　1、海迅棉业基本情况

　　成立于2022年3月7日，注册地：新疆铁门关市二十八团冠农棉业2-9栋1楼101室，法定代表人张启强，注册资本金2,000万元，实收资本0元。南通棉机持有其100%、2,000万元的出资。

　　经营范围：主要从事非食用农产品初加工；食用农产品初加工；棉花加工；棉花收购；棉、麻销售；纺纱加工等。

　　2、权属情况说明

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、交易标的财务情况

　　海迅棉业自成立以来，一直未运营，资产、负债、净资产、损益均为0，未聘用员工，也不存在任何查封、扣押、冻结、执行程序等司法行政负担及起诉、被告、仲裁等司法调整风险信息。

　　（二）迁建项目基本情况

　　1、迁建位置及资源情况

　　迁建轧花厂选址在二十九团10连（二十九团东片区，距原二十八团团部约10公里，紧邻库尔勒市和什力克乡），原料主要来自于周边二十九团东片区及三十团、和什力克乡等。该地区棉花资源丰富，可年收购籽棉2.2万吨以上，较原位置更具有资源优势。

　　2、迁建投资情况

　　迁建预计总投资不超过3,600 万元，具体如下：

　　（1）用地投资：计划用地100亩，预计投资约600万元（最终以实际出让价格为准）。

　　（2）设备投资：计划购置6台南通棉机的轧花机及其配套的籽清机、皮清机（双皮清）、打包机、除尘设备及辅助设备设施等，预计设备采购及安装投资约为1,000万元。

　　（3）土建投资：预计厂房、宿舍、供电及消防设施及其他投资约2,000万元。

　　3、项目建设期及资金来源

　　项目建设期为12个月，迁建完成后的轧花厂皮棉年生产能力预计达到8,000吨以上。资金来源为自有资金。

　　四、拟签订交易合同的主要内容

　　截止目前银通棉业收购南通棉机持有南通棉机60%、1200万元出资事项尚未签订正式协议，拟签订协议的主要内容如下：

　　（一）合同主体

　　股权受让方：银通棉业（甲方）

　　股权出让方：南通棉机 （乙方）

　　标的公司：海迅棉业（丙方）

　　（二）股权转让价款及支付方式

　　1、本协议项下标的股权60%、1200万元出资的转让价款为人民币1元。协议生效后5个工作日内应办理完成相关的工商变更登记。

　　2、海迅棉业建设轧花厂项目总投资不超过3,600万元，完成股权转让手续后，建设轧花厂的资金由甲方、乙方按照实际持有丙方的股权比例通过同比例出资方式进行解决。其中：甲方出资不超过2,160万元，出资方式为：商标使用权和货币资金；乙方出资不超过1,440万元，出资方式为：不超过1,000万元的设备，其余为货币资金。甲方、乙方对丙方全部出资到位后，甲方持有丙方60%的股权，乙方持有丙方40%的股权。

　　3、甲乙双方同意，分三次对丙方出资，具体安排如下：

　　(1)首次出资：以现金方式出资。其中甲方现金出资450万元，乙方现金出资300万元，出资时间为丙方签订购置土地协议之日起3个工作日内；

　　(2)第二次出资：为现金和设备出资，其中甲方以现金方式出资，乙方以设备方式出资。

　　乙方设备出资时间为丙方签订土地购置协议60个工作日内，乙方出资设备清单经甲乙双方审定后，金额以聘请的第三方评估机构评估价值为准。

　　甲方出资金额=（乙方设备出资额/40%）╳60%，时间为乙方设备全部到场验收合格并完成价值评估后3个工作日内。

　　(3)第三次出资:丙方轧花厂建设项目达到棉花正常收购加工状态时，甲方以商标使用权及货币资金出资，乙方以现金形式出资。

　　甲方现金出资金额=丙方建设轧花厂项目投资总额╳60%-已出资到位金额-商标使用权价值；

　　乙方出资金额=丙方建设轧花厂项目投资总额╳40%-已出资到位金额；

　　甲方向丙方转授其获得许可的“冠农图形及文字”商标使用权，作为甲方对丙方的出资，商标使用权价值由第三方评估机构评估确定。

　　4、主要违约责任

　　(1)本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺，而给其他方造成损失的，应当赔偿其给其他方所造成的全部损失。

　　(2)本协议签署后，乙方和/或丙方擅自终止或解除本协议的，乙方及丙方应当连带地按照本次丙方轧花厂建设项目总价款的30%向甲方支付违约金。本条同样适用于甲方。

　　(3)甲方/乙方未按照本协议约定出资，则每逾期一日（股东会决议出资之日），甲方/乙方应按照应支付而未支付的出资额按照银行一年期LPR贷款利率的1.2倍向乙方/甲方支付违约金。

　　5、争议解决

　　本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成，各方均可向库尔勒垦区人民法院提起诉讼。

　　6、协议生效

　　本协议经甲乙丙方授权代表签字、签章，且事项已获甲方内部决策部门（董事会∕股东会）批准；

　　五、投资对上市公司的影响

　　（一）搬迁后可彻底解决二十八团轧花厂环保问题，进一步盘活资产。

　　（二）迁建轧花厂位于二师棉花主产区域，周边棉花资源较为丰富，棉花资源保障更强，有利于优化公司棉花产业布局，提高棉花产业的发展质量和盈利能力。

　　（三）南通棉机为棉花机械行业内知名企业，计划将海迅棉业打造成为南通棉机在新疆棉机应用的样板示范企业，推广示范南通棉机产品，对银通棉业也可以起到良好的品牌示范作用。

　　六、对外投资的风险提示和分析

　　（一）不能按期完成建设的风险。因目前尚未开工建设，当年建成当年投产时间较紧。防控措施：公司将抓紧办理土地、工程项目建设的各类手续，早日开工，早日投产。如确实无法按计划建成，公司将积极协商将二十八团轧花厂继续加工生产一年。

　　（二）法律风险。海迅棉业属于新设企业，债权债务风险较小，财务厘清相对简单。出资过程中需做好棉花加工资质（商标使用权）出资价值、棉机设备出资价值认定工作，确保出资资产合法合规，保证公司利益。

　　（三）经营风险。若市场环境波动可能造成无法获得预期利润的风险。防范措施：按照“规避风险，稳健经营”为原则，做好市场预判，确定经营模式和经营策略，加强内部管理，有效防范市场风险和经营风险。

　　（四）国家政策调控风险。2023年国家对新疆棉花目标价格改革补贴总量进行了限制，推出了减棉增粮政策，将造成部分农户棉花种植意愿下降，轧花厂可能面临原料供应不足，无法满足生产需求获得预期利润的风险。防范措施：一是加强与棉花种植企业及专业合作社合作，加大种植大户支持力度，进一步加大订单签订量，保障原料供应；二是逐步建立一二三产融合发展模式，做好服务，提高企业核心竞争力；三是按照国家公布标准公平、公正收购，不压级压价；收购价格与市场价接轨；四是做好收购籽棉的事前、事后服务，树立银通棉业良好的形象和口碑。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　● 报备文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2023-045

　　新疆冠农股份有限公司

　　第七届董事会第十八次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年5月28日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2023年6月2日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司参与竞拍资产的议案》（详见2023年6月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于控股子公司参与竞拍资产的公告》，公告编号：临2023-042）

　　同意公司控股子公司以不超过3,210万元参与竞拍天津市宁河县潘庄工业园区天津万通包装有限公司的房地产。同意授权控股子公司经理层负责办理本次竞拍资产的全部相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于控股子公司棉花加工厂迁建的议案》（详见2023年6月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于控股子公司棉花加工厂迁建的公告》，公告编号：临2023-043）

　　同意控股子公司新疆银通棉业有限公司和静轧花厂以不超过3,700 万元迁建至轮台县。同意授权控股子公司经理层负责办理迁建的全部相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于控股子公司棉花加工厂迁建并收购新疆海迅棉业有限公司60%股权的议案》（详见2023年6月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于控股子公司棉花加工厂迁建并收购新疆海迅棉业有限公司60%股权的公告》，公告编号：临2023-044）

　　同意控股子公司新疆银通棉业有限公司以不超过3,600万元对其二十八团轧花厂进行迁建，同意银通棉业以1元价格收购新疆海迅棉业有限公司60%、1200万元的出资，并以该公司为主体开展迁建工作。同意授权子公司经理层负责办理二十八团轧花厂迁建的全部事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　● 报备文件

　　公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份       公告编号：临2023-046

　　新疆冠农股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年5月28日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2023年6月2日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五） 本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司参与竞拍资产的议案》

　　同意公司控股子公司以不超过3,210万元参与竞拍天津市宁河县潘庄工业园区天津万通包装有限公司的房地产。同意授权控股子公司经理层负责办理本次竞拍资产的全部相关事宜。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于控股子公司棉花加工厂迁建的议案》

　　同意控股子公司新疆银通棉业有限公司和静轧花厂以不超过3,700 万元迁建至轮台县。同意授权控股子公司经理层负责办理迁建的全部相关事宜。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于控股子公司棉花加工厂迁建并收购新疆海迅棉业有限公司60%股权的议案》

　　同意控股子公司新疆银通棉业有限公司以不超过3,600万元对其二十八团轧花厂进行迁建，同意银通棉业以1元价格收购新疆海迅棉业有限公司60%、1200万元的出资，并以该公司为主体开展迁建工作。同意授权子公司经理层负责办理二十八团轧花厂迁建的全部事宜。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司监事会

　　2023年6月3日

　　● 报备文件

　　公司第七届监事会第十八次会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-047

　　新疆冠农股份有限公司

　　关于参加新疆辖区上市公司

　　2023年投资者网上集体接待日活动的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年6月16日（周五）15:30-18:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-041

　　新疆冠农股份有限公司

　　关于副总经理三年援疆期满离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于近日收到副总经理齐连洪先生的书面辞职报告，齐连洪先生作为第九批河北援疆干部人才，已圆满结束为期三年的援疆工作，需要和即将返回原单位履职，因此申请辞去公司副总经理职务。

　　根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》《新疆冠农股份有限公司章程》的有关规定，齐连洪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。离职后，齐连洪先生不再担任公司任何职务，其所负责的工作已经做好交接工作安排，不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，齐连洪先生未直接或间接持有公司股票。

　　齐连洪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司管理提升和持续健康稳定发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对齐连洪先生在任职期间做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年6月3日