山东出版传媒股份有限公司 关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告

　　证券代码：601019          证券简称：山东出版       公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司总经理辞任情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月2日收到公司董事、总经理郭海涛先生的辞职报告书。因工作调整原因，郭海涛先生申请辞去公司总经理及第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，郭海涛先生仍旧在公司担任董事职务。

　　郭海涛先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对郭海涛先生在任职总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司聘任总经理情况

　　2023年6月5日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》，同意聘任申维龙先生担任公司总经理，任期与本届经营班子任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。

　　申维龙先生不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　公司独立董事已就聘任申维龙先生为公司总经理发表独立意见，同意《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》。

　　申维龙先生简历：

　　申维龙，男，汉族，安徽明光人，1970年10月生，中国国籍，无境外居留权，1991年8月参加工作，1995年12月加入中国共产党，省委党校研究生，教授级高级政工师。历任淄博市博山区八陡镇党委书记，博山区人民政府党组成员、副区长，博山区委常委、办公室主任，省委宣传部文化体制改革和发展办公室副主任、调研员、国有文化企业综合管理处调研员、处长，2019年8月至2019年10月任山东出版集团有限公司董事、副总经理，2019年10月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版       公告编号：2023-029

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于选举申维龙先生为公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司于2023年6月5日，召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　公司独立董事已就提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人发表独立意见，同意申维龙先生作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

　　申维龙先生简历：

　　申维龙，男，汉族，安徽明光人，1970年10月生，中国国籍，无境外居留权，1991年8月参加工作，1995年12月加入中国共产党，省委党校研究生，教授级高级政工师。历任淄博市博山区八陡镇党委书记，博山区人民政府党组成员、副区长，博山区委常委、办公室主任，省委宣传部文化体制改革和发展办公室副主任、调研员、国有文化企业综合管理处调研员、处长，2019年8月至2019年10月任山东出版集团有限公司董事、副总经理，2019年10月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：601019        证券简称：山东出版        公告编号：2023-030

　　山东出版传媒股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月21日  14点30分

　　召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月21日

　　至2023年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月6日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记。

　　2.自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记。

　　4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(二)登记时间

　　2023年6月19日：上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

　　(三)登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部

　　电 话：0531-82098894

　　传 真：0531-82098193

　　邮 箱：zqflb@sdcbcm.com

　　联系人：刘丹

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，与会股东一切费用自理。

　　2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3.会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东出版传媒股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　 　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　 　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对议案组下候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。投票结束后，对议案进行累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版        公告编号：2023-027

　　山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2023年6月5日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2023年6月2日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事5名，董事郭海涛先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事宫杰先生代为表决。公司部分监事和部分高管成员、拟聘任总经理候选人及董事候选人列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》

　　同意聘任申维龙先生担任公司总经理，任期与本届经营班子任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　申维龙先生的简历等情况，详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告》（编号2023-028）。

　　公司独立董事对《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》

　　（二）审议通过了《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　同意申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举申维龙先生为公司董事的公告》（编号2023-029）。

　　公司独立董事对《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

　　同意于2023年6月21日，在山东省济南市，采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号2023-030）。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月6日