湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2023-016

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议于2023年06月06日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于2023年06月01日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　会议选举刘正清先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

　　会议选举詹萍女士、夏劲松先生、刘冰洋先生为公司第六届董事会提名委员会委员，推选詹萍女士为公司第六届董事会提名委员会召集人。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

　　会议选举刘正清先生、胡高云先生、敖凌松先生为公司第六届董事会战略委员会委员，推选刘正清先生为公司第六届董事会战略委员会召集人。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　会议选举夏劲松先生、詹萍女士、刘冰洋先生为公司第六届董事会审计委员会委员，推选夏劲松先生为公司第六届董事会审计委员会召集人。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　会议选举胡高云先生、詹萍女士、傅建军先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，推选胡高云先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任刘正清先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　同意聘任刘志军先生、刘爱华女士、杨华先生、敖凌松先生、傅建军先生、戴江洪先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任戴江洪先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任戴江洪先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过了《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的议案》

　　《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的公告》（公告编号：2023-018）详见2023年06月08日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见2023年06月08日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事刘冰洋先生为关联董事，在审议本议案时回避表决。其他6名非关联董事参与表决。

　　表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　同意聘任杨波女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任张希雯女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司独立董事对此次会议聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表事项发表了独立意见，具体内容请详见 2023年06月08日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述相关人员简历详见附件。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第一次会议决议。

　　（二）独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

　　（三）独立董事关于公司第六届董事会第一次会议会相关事项的独立意见。

　　湖南汉森制药股份有限公司董事会

　　2023年06月08日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　刘正清先生：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任益阳制药厂车间主任、副厂长，湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理，湖南汉森制药有限公司常务副总经理，湖南汉森制药股份有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药股份有限公司董事长、总裁。

　　截至披露日，刘正清先生直接持有本公司1.42%的股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。刘正清先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　刘正清先生因短线交易行为于2022年收到中国证监会湖南监管局行政处罚和深圳交易所通报批评，考虑其长年深耕制药行业，生产经营管理经验丰富，熟悉公司具体业务，且已加强对中国证监会和交易所的法律法规和交易规则的学习贯彻，确保不会影响公司的规范运作。

　　刘志军先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药师。曾任广东华南药业集团有限公司车间副主任，广东众生药业股份有限公司车间主任、工程部部长，云南益康药业有限公司副总经理，广州朗圣药业有限公司生产总监，湖南汉森制药股份有限公司生产副总监。现任湖南汉森制药股份有限公司生产总监。

　　截至披露日，刘志军先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。刘志军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　刘爱华女士：1971年02月出生，中国国藉，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，执业药师。曾任益阳制药厂车间副主任，益阳制药公司车间主任，湖南汉森制药有限公司生产部部长、副总经理。现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁。

　　截至披露日，刘爱华女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。刘爱华女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　杨华先生：1982年02月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任湖南汉森医药研究有限公司研发部部长、研发总监、副总经理。现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁兼湖南汉森医药研究有限公司总经理。

　　截至披露日，杨华先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。杨华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　敖凌松先生：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖南正清集团制药股份有限公司大区经理，湖南汉森制药有限公司四磨汤产品总经理、营销副总经理，湖南中达骛马制药有限责任公司营销副总经理。现任湖南汉森制药股份有限公司董事、副总裁。

　　截至披露日，敖凌松先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。敖凌松先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　傅建军先生：1964年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任，湖南正清制药集团股份有限公司总裁助理。现任湖南汉森制药股份有限公司董事、副总裁、云南永孜堂制药有限公司董事长。

　　截至披露日，傅建军先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。傅建军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　戴江洪先生：1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖南汉森制药有限公司督查部部长助理、副部长，湖南汉森制药股份有限公司市场督查部副部长、审计督查副总监、财务总监兼市场督查部部长。现任湖南汉森制药股份有限公司董事会秘书、财务总监兼市场督查部部长。

　　截至披露日，戴江洪先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。戴江洪先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　内部审计负责人简历

　　杨波女士：1976年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任湖南汉森制药股份有限公司出纳、销售会计主管、财务部部长，现任湖南汉森制药股份有限公司内部审计负责人、财务审计部部长。

　　截至披露日，杨波女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。杨波女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　证券事务代表简历

　　张希雯女士：1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，初级会计职称。曾任湖南汉森制药股份有限公司营销管理部结算会计，证券投资部证券投资专干，现任湖南汉森制药股份有限公司证券事务代表。张希雯女士于2019年04月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　截至披露日，张希雯女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。张希雯女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2023-017

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年06月06日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，本次会议通知于2023年06月01日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　选举刘赛程女士（简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）担任公司第六届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　公司第六届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第一次会议决议。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年06月08日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2023-018

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　关于公司签订《顾问协议》

　　暨构成关联交易事项的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司经营发展需要，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月06日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 关联交易概述

　　（一）关联交易事项

　　公司于2023年06月06日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的议案》。与公司实际控制人刘令安先生签订《顾问协议》，聘请刘令安先生作为公司顾问委员会主席。服务期限为协议生效之日起至第六届董事会任期届满为止。顾问费用为人民币800,000元/年。

　　（二）关联交易说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，刘令安先生为公司控股股东海南汉森控股（有限合伙）的实际控制人，海南汉森控股（有限合伙）直接持有公司42.13%股权，刘令安先生即为公司实际控制人，属于公司关联自然人，本次签订《顾问协议》构成关联交易。

　　（三）董事会表决情况

　　本次关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。此项交易无需提交公司股东大会审议。

　　（四）其他说明

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　刘令安先生，身份证号码：4323011960********。至本公告披露日，刘令安先生本人未直接持有公司股票，公司与其之间的产权及控制关系如下图：

　　刘令安先生为公司实际控制人。依照规则和《公司章程》规定，刘令安先生属于公司关联自然人。经查询，刘令安先生未被列入失信被执行人名单，其信用状况良好。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易发生的顾问费用，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方利益的情形。

　　四、 交易协议的主要内容

　　甲方：湖南汉森制药股份有限公司

　　乙方：刘令安

　　甲方因经营发展需要，聘请乙方为顾问委员会主席。根据有关法律规定，经双方充分协商一致，签署本协议，以资共同遵照执行。

　　（一）乙方的工作范围

　　1.为甲方提供企业发展战略规划、品牌营销策略、市场经营规划、业务经营管理规划等方面的专业咨询辅导服务。

　　2.利用本人在公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，在甲方管理优化、推进企业文化传承与发展等方面给予指导和帮助。

　　3.利用本人的社会威望和资源优势为甲方的发展提供有利支持。

　　4.通过自身拥有的专业知识和学术才能对甲方相关领域的发展提供有利的智力支持。

　　5.其他需要乙方提供顾问服务的事项。

　　（二）乙方的工作方式

　　1.顾问咨询，包括提出书面或口头建议/意见、提供政策咨询和技术支持、提供信息资料等形式。

　　2. 其他双方协商确定的方式。

　　（三）费用及支付

　　甲方每年度向乙方支付顾问费人民币捌拾万元，甲方分月将顾问费支付至乙方指定账户。

　　（四）顾问服务期限

　　自协议生效之日起至甲方第六届董事会任期届满为止。

　　（五）其他

　　其他未尽事宜，双方另行商定。甲、乙双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分。因履行本协议而发生争议，双方协商解决。

　　（六）本协议双方签字或盖章生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　刘令安先生为公司创始人，曾任公司董事长，其在医药行业及公司业务运营上拥有多年经验，为公司的发展倾注了大量心血，作出了卓越贡献。经与刘令安先生协商确定，公司聘请其担任公司顾问委员会主席，为公司战略发展、未来规划和经营管理等提供咨询建议，保障公司业务的稳定发展，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，公司与刘令安先生本人发生关联交易，累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币贰拾伍万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）关于本次关联交易的事前认可意见

　　我们认为刘令安先生为公司创始人，其在医药行业及公司业务运营上拥有多年经验，能为公司战略发展、未来规划和经营管理等提供咨询建议。本次关联交易事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，协议条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第一次会议审议。

　　（二）关于本次关联交易的独立意见

　　经核查，本次与刘令安先生签署《顾问协议》，聘请其担任公司顾问委员会主席，为企业管理提供咨询指导等服务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司本次关联交易事项。

　　八、 备查文件

　　（一）第六届董事会第一次会议决议

　　（二）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

　　（三）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　（四）《顾问协议》

　　湖南汉森制药股份有限公司董事会

　　2023年06月08日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2023-019

　　湖南汉森制药股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年05月23日公司召开职工代表大会，会议选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于2023年05月23日召开2022年度股东大会，会议选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事；2023年06月06日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

　　（一）公司第六届董事会成员

　　公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1.董事长：刘正清先生

　　2.非独立董事：刘正清先生、敖凌松先生、傅建军先生、刘冰洋先生

　　3.独立董事：胡高云先生、詹萍女士、夏劲松先生

　　公司第六届董事会任期自公司2022年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　上述董事会成员的简历详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）公司第六届董事会专门委员会成员

　　公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员，各专门委员会具体组成如下：

　　1.提名委员会：詹萍女士（召集人）、夏劲松先生、刘冰洋先生

　　2.战略委员会：刘正清先生（召集人）、胡高云先生、敖凌松先生

　　3.审计委员会：夏劲松先生（召集人）、詹萍女士、刘冰洋先生

　　4.薪酬与考核委员会：胡高云先生（召集人）、詹萍女士、傅建军先生

　　专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，具体成员如下：

　　（一）监事会主席：刘赛程女士

　　（二）股东代表监事：符人慧先生、陈琛女士

　　（三）职工代表监事：刘赛程女士

　　上述监事会成员任期至公司第六届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。上述监事会成员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况

　　（一）总裁：刘正清先生

　　（二）副总裁：刘志军先生、刘爱华女士、杨华先生、敖凌松先生、傅建军先生、戴江洪先生

　　（三）财务总监：戴江洪先生

　　（四）董事会秘书：戴江洪先生

　　（五）内部审计负责人：杨波女士

　　（六）证券事务代表：张希雯女士

　　上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述相关人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关任职资格的规定。本次聘任、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，公司董事会秘书戴江洪先生、证券事务代表张希雯女士已取得董事会秘书资格证书。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、部分董事、监事离任情况

　　因任期届满，公司第五届董事会非独立董事何三星先生不再担任公司董事职务，继续担任子公司汉森健康产业（湖南）有限公司总经理一职。公司第五届监事会监事杨哲怡先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，何三星先生持有公司股票561万股，占公司总股本的1.11 %；杨哲怡先生不持有公司股票。上述董事、监事离任后，仍须继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于股票买卖的限制性规定。

　　公司对何三星先生、杨哲怡先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　湖南汉森制药股份有限公司董事会

　　2023年06月08日