山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品          公告编号：临2023-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2023年6月5日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2023年6月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2023-022）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于增加综合授信融资主体的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于增加综合授信融资主体的公告》（公告编号：临2023-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　惠发食品第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2023-023

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于增加综合授信融资主体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了公司第四届董事会第十七次会议，于2023年5月16日召开了公司2022年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意公司及子公司向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过60,000万元的综合授信额度，有效期为自2022年年度股东大会通过该事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。具体详见公司于2023年4月20日、2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告（公告编号：临2023-011、临2023-019）。

　　一、本次增加综合授信融资主体的概述

　　1、根据公司生产经营情况和资金整体规划需要，为保障控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以下简称“北京惠达通泰”）正常生产经营等活动的资金需求，拟增加控股子公司北京惠达通泰作为融资主体，其融资额度在公司及子公司向银行和非银行等金融机构申请总金额60,000万元的综合授信额度内，其具体的授信额度和授信期限以银行和非银行等金融机构最终核定为准，具体融资金额将视北京惠达通泰运营资金的实际需求确定，有效期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加授信融资主体事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，授权北京惠达通泰法定代表人或其授权代理人在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

　　2、北京惠达通泰供应链管理有限责任公司介绍

　　法定代表人：李玉军

　　注册资本：人民币3,000万元

　　成立日期：2019年5月21日

　　注册地址：北京市通州区景盛南二街29号2幢

　　经营范围：餐饮服务；销售食品；道路货物运输；供应链管理；组织文化艺术交流活动；货物进出口；代理进出口；销售未经加工的干果、未经加工的坚果、食用农产品、文化用品、体育用品（不含弩）、工艺品（不含文物）、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用杂货、电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、包装材料、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；软件开发；基础软件服务；技术进出口；企业管理；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；餐饮管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；市场营销策划；酒店管理；教育咨询；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；电脑图文设计、制作；专业承包；劳务分包；施工总承办；仓储服务（仅限通用仓储）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东：山东惠发食品股份有限公司持股51%；北京通泰餐饮有限责任公司持股49%

　　截至2022年12月31日，北京惠达通泰总资产8,323.82万元、净资产1,665.49万元，实现净利润-291.42万元。

　　二、本次增加综合授信融资主体的审议程序

　　1、公司于2023年6月8日召开了第四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于增加综合授信融资主体的议案》，同意增加控股子公司北京惠达通泰作为融资主体，其融资额度在公司及子公司向银行和非银行等金融机构申请总金额60,000万元的综合授信额度内。本次仅为在原授信额度范围内增加融资使用主体，公司总的授信额度保持不变。

　　2、公司独立董事发表如下独立意见：公司本次增加综合授信融资主体的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，并充分考虑了公司生产经营情况和发展需求，不会对公司正常运作与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，因此独立董事同意《关于增加综合授信融资主体的议案》。

　　三、本次增加综合授信融资主体的目的和影响

　　本次增加综合授信融资主体主要用于公司控股子公司北京惠达通泰正常营运资金周转需要，有利于提高工作效率，降低融资成本，风险可控，有利于促进公司不断开拓公司食材供应链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，对公司的生产经营具有积极的作用。

　　四、备查文件

　　1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、惠发食品第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、惠发食品独立董事关于增加综合授信融资主体相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：603536        证券简称：惠发食品        公告编号：2023-021

　　山东惠发食品股份有限公司

　　部分董事、高管集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事、高管持股的基本情况

　　截至本公告披露日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理宋彰伟先生、副总经理臧方运先生、副总经理兼财务总监王瑞荣女士、副总经理解培金女士分别持有公司股份52,500股，合计210,000股，占公司总股本的0.0858%，股份来源为公司实施2020年限制性股票激励计划所获授的股份及2021年资本公积转增股本所取得的股份。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　因个人资金需求，宋彰伟先生、臧方运先生、王瑞荣女士、解培金女士，拟以集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过13,100股，即四人减持公司股份合计不超过52,400股，占公司总股本的0.0214%。减持价格将根据减持时的市场价格确定，减持期间为公司披露本公告之日起十五个交易日之后的6个月内，即自2023年7月4日至2023年12月31日。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整，并在窗口期内不得减持。

　　公司于近日收到宋彰伟先生、臧方运先生、王瑞荣女士、解培金女士的《股份减持计划告知函》，现将上述有关减持计划情况公告如下：

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        □是     √否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　公司将持续关注宋彰伟先生、臧方运先生、王瑞荣女士、解培金女士减持股份计划的后续实施情况，并督促其按规定履行信息披露义务。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　宋彰伟先生、臧方运先生、王瑞荣女士、解培金女士将根据市场、公司股价以及有关规则所允许的董监高可交易窗口期间等因素，决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　宋彰伟先生、臧方运先生、王瑞荣女士、解培金女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品         公告编号：临2023-022

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于对外投资设立合资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：惠发（临夏）食品供应链科技有限公司（以下简称“惠发临夏食品”），注册本为10,000万元人民币，以上信息以工商登记机关核准的信息为准。

　　●投资金额：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“惠发食品”）拟与临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司（以下简称“临夏州凯润农牧”）投资设立合资公司，惠发食品持股49%，临夏州凯润农牧持股51%。

　　●本事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会十七次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：新设立公司的注册资本不代表公司实际投金额，公司会根据发展经营情况，合理调整新设立公司投资规模。新设立公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和营成果没有重大影响。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况及对外投资的决策与审批程序

　　根据公司战略和业务需要，发展民族特色预制菜，不断丰富和拓展公司预制菜产业链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，巩固并提升公司在预制菜产业的地位及竞争力，公司拟与临夏州凯润农牧在甘肃省临夏州临夏县投资注册成立惠发（临夏）食品供应链科技有限公司，注册资本10,000万元人民币，其中惠发食品持股49%，临夏州凯润农牧持股51%。

　　2023年6月8日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　1、企业名称：临夏州凯润农牧

　　2、统一社会信用代码：91622900MA72LQ250P

　　3、企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　4、注册资本：50,000万元人民币

　　5、法定代表人：程鹏

　　6、成立日期：2019年4月18日

　　7、住所：甘肃省临夏州临夏市西关路205号B204室

　　8、经营范围：承担政府农牧业资源综合利用开发项目；农牧业项目投资、融资与管理；农牧业国有资产经营管理、租赁、处置；农牧业产业基金的管理运营；农牧业产权、农副产品交易，休闲农业综合开发，农产品仓储物流，农牧业大数据研发、科技服务、新产品新技术推广应用、技能培训、咨询服务；农产品安全检测、流通平台建设;良种繁育推广,种植、养殖、加工、销售;农牧业基础设施配套建设；农、林、牧渔业资源开发利用；有机肥料、生物疫苗、兽药、农药、饲料及添加剂研发生产销售；农林牧渔业相关配套服务；农业技术研究、开发、引进、推广；农业工程施工；绿色、有机认证；预包装食品；散装食品；代表政府对外合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与本公司的关系：临夏州凯润农牧与本公司不存在关联关系。

　　10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，临夏州凯润农牧及其法定代表人均不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：惠发（临夏）食品供应链科技有限公司

　　2、注册地址：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇。

　　3、法定代表人：各方另行协商确定。

　　4、拟注册资本：10,000万

　　5、经营范围：各方另行协商确定。

　　6、出资比例：惠发食品持股49%，临夏州凯润农牧持股51%

　　以上信息为拟注册公司的暂定信息，最终以工商核准的信息为准。

　　四、对外投资对公司的影响

　　新设立公司将贯彻落实公司董事会的的经营策略，根据业务发展需要，新公司后续将主要围绕公司主营业务尤其是不断开拓公司预制菜产业链渠道，巩固并提升公司在预制菜产业的地位及竞争力，逐步推进公司的餐饮食材供应链建设，进一步提升公司的整体竞争力，实现公司可持续发展。

　　五、对外投资的风险分析

　　公司本次投资设立的合资子公司暂不纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金来源于公司自有资金，是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　鉴于新公司的设立尚在办理中、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，在经营过程中仍可能面临行业周期、市场竞争等方面的风险，因此可能存在无法实现预期投资收益的风险。对此，公司将及时调整发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，加强合资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，积极防范及化解各类风险，降低项目投资风险，以获得良好的投资回报。

　　董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模、投资进度等相关内容。

　　公司将密切关注合资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对合资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、惠发食品第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2023-024

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年6月5日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2023年6月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2023-022）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于增加综合授信融资主体的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于增加综合授信融资主体的公告》（公告编号：临2023-023）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、惠发食品独立董事对公司增加综合授信融资主体相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月9日